دان گرتلر

Dan Gertler
Dan Gertler.jpg
وُلِدَديسمبر 1973 (العمر 50)
الجنسيةإسرائيلي
المهنةرجل أعمال
سنوات النشاط1996–الحاضر
العنوانرئيس مجموعة DGI (Dan Gertler International) من الشركات
الفترة1996–الحاضر
الزوجأنات گرتلر
الأقاربموشيه شنيتسر (جده)
شموئل شنيتسر (خاله)
تخيلا گرتلر (ابنته)
الموقع الإلكترونيDan-Gertler.com

دان گرتلر (بالعبرية: דן גרטלר‎؛ إنگليزية: Dan Gertler؛ ولد في 23 ديسمبر 1973) هو رجل أعمال وبليونير إسرائيلي يعمل في الثروات الطبيعية، ومؤسس ورئيس مجموعة شركات DGI (دان گرتلر العالمية). لديه مصالح في تعدين الماس و تعدين النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) واستثمر في خام الحديد والذهب والكوبالت والنفط والزراعة، والخدمات المصرفية.[2] وهو أيضًا قد يحمل جنسية ذلك البلد .[3] اعتبارا من 2015 قدرت ثروته بـ 1.26 مليار دولار من قبل فوربس. [4]

خضعت صفقات گرتلر للتدقيق من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) و البنك الدولي منذ عام 2012. وقد وُصف بأنه "مثير للجدل" ، وحقق معظم ثروته من "نهب الكونغو على حساب شعبها" .[5] كشفت وثائق پنما عن صفقات تم تنفيذها من خلال شركات موساك فونسيكا الوهمية ، من بين العديد من شركاته الخارجية.

اعتبارًا من 21 ديسمبر 2017 ، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ الأمر التنفيذي 13818 لتنفيذ قانون ماگنيتسكي العالمي لمساءلة حقوق الإنسان وأدرج گرتلر في الملحق ، وحظر جميع أصول گرتلر الخاضعة للسلطة القضائية الأمريكية. [3] ربما كان تنفيذ هذه العقوبات أحد الأسباب التي دفعت صديق گرتلر المقرب جوسف كابيلا ، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إلى عدم الترشح لإعادة انتخابه في انتخابات 2018. [6] ومع ذلك ، في 15 يناير 2021 رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات عن گرتلر ، [7][8]وسرعان ما أعادت إدارة بايدن العقوبات في 8 مارس 2021. [9]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحياة المبكرة والتعليم

ولد دان گرتلر في ديسمبر 1973 ، وهو حفيد موشيه شنيتزر ، أول رئيس ومؤسس مشارك لـ بورصة الماس الإسرائيلية في عام 1947 ، [2] والذي حصل على جائزة إسرائيل في عام 2004. كانت عائلته تشارك تقليديًا في صقل الماس وتسويقه. أثناء نشأته ، أمضى گرتلر الكثير من الوقت الذي استطاع أن يتعلم فيه عن تجارة الماس من والده وجده. بمجرد أن أنهى خدمته الإلزامية لمدة 3 سنوات في القوات المسلحة الإسرائيلية فتح متجر الماس الخاص به. [10]


حياته العملية

في عام 1996 ، أسس گرتلر مجموعة شركات دان گرتلر العالمية (DGI). [11] اشترى أول منجم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1997. [12]

دان گرتلر العالمية (DGI)

صناعات الماس العالمية-الكونغو (IDI- الكونغو)

بعد اكتساب الخبرة في شراء وتسويق الماس المستخرج يدويًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية ، بدأ گرتلر مفاوضات لتأسيس شراكة مع Societé Minière de Bakwanga (MIBA)، وهي شركة تعمل في مناجم الماس التي تسيطر عليها جمهورية الكونغو الديمقراطية . [13] من خلال صداقته مع الشاب جوسف كابيلا ، تعرّف گرتلر على والده لوران-ديزيريه كابيلا ، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (جمهورية الكونغو الديمقراطية) ، في عام 2000. [2]

من أيلول / سبتمبر 2000 حتى نيسان / أبريل 2001 ، كان لگرتلر وحده الحق في شراء "جميع الماس المنتج في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الكونغولية" ، والتي دفع ثمنها لكابيلا 20 مليون دولار. [11]كان يدير شبه " وكالة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع شركة إنترناشيونال دايموند إندستريز-كونغو (IDI-كونغو) ، التابعة لشركته الإسرائيلية IDI-لصناعة الماس. حصلت (IDI-كونغو) على 70 في المائة من الأرباح وحصلت الحكومة الكونغولية على 30 في المائة ، بما في ذلك منتج الماس الحكومي ، La Societé Minière de Bakwanga (MIBA) وجميع الماس المباع من قبل الشركات الخاصة. وكانت الصفقة تهدف إلى "تنظيم مصادر الماس والتصديق عليها بموجب متطلبات الأمم المتحدة الجديدة التي تهدف إلى التخلص من الماس الدموي" وتهريب الماس .[14]حتى مع احتكار IDI-كونغو التي تعرض أسعار الماس أقل من السوق ، حصلت الكونغو على نسبة مئوية من عائدات الماس أكبر مما كانت عليه قبل احتكاره. [15][صفحة مطلوبة]

تقرير صادر عن دائرة تدقيق المناجم في وزارة المناجم انتقد بشدة احتكار IDI-كونغو لتصدير الماس. [14] كانت صفقة IDI تطاردها مزاعم بأن الإسرائيليين لديهم ترتيبات لتدريب قوات الأمن الكونغولية على تقنيات وحشية ، كما فعلوا في عهد موبوتو سى‌سى سـِكو وأن IDI كان يشتري الماس من يونيتا. أيضا ، من خلال دفع أقل من سعر السوق IDI شجع التهريب إلى جمهورية الكونغو (برازافيل). [15]:10

بعد وفاة لوران كابيلا في يناير 2001 ، فقد گرتلر نفوذه لفترة وجيزة في الكونغو. [11] في أبريل 2001 ، ألغى ابن لوران وخليفته جوزسف كابيلا احتكار IDI. كان منتجو الماس في جمهورية الكونغو الديمقراطية خارج احتكار IDI غير راضين عن الاحتكار وشجع صندوق النقد الدولي البلاد على تحرير صناعة الماس. [15]:10 سرعان ما تمكن گرتلر من إعادة العلاقة مع جوزسف كابيلا. [11] أصبح مقربًا بشكل متزايد ، لدرجة أن كابيلا دعاه في عام 2006 إلى حفل زفافه. [16] بحلول عام 2009 ، كانت مجموعة DGI واحدة من أكبر موزعي الماس الخام والمصقول بالجملة في العالم. تمتد المجموعة عبر التعدين والتصنيع والمبيعات. [11]

إيماكسون المالية الدولية وصناعة الماس (2001 -)

في عام 2001 ، أسس گرتلر شركة إيماكسون المالية الدولية في كندا كشركة تابعة لـ دان گرتلر العالمية (DGI). [17] كما أبلغ عنها أيضًا من قبل مركز أبحاث التنمية الدولية وفقًا لمنشور خدمة معلومات السلام الدولية (IPIS) لعام 2001 ووفقًا لسجل كيبيك التجاري. [18]:5 [19] في أبريل 2002، وقّعت شركة إيماكسون للتمويل بالسر عقدًا حصل من خلاله گرتلر على حق لمدة أربع سنوات لتسويق 88٪ من إنتاج الماس الخام لـ Societé minière de Bakwanga (MIBA) ، حوالي ربع صادرات الماس الشرعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما يبلغ تقريبًا 600000 قيراط في الشهر. تمتعت إيماكسون بخصم 5٪ على شرائها ألماس MIBA والتي عادة ما تبيعه في السوق الحرة لمن يدفع أكثر. أقرضت إيماكسون 15 مليون دولار لـMIBA لتحديث معداتها التعدينية[when?].[20]

مجموعة فلوريت وممتلكات فلوريت 2006

فلوريت هي شركة مقرها جبل طارق ولديها ما لا يقل عن "60 شركة قابضة في ملاذات خارجية مثل جزر فيرجن" والتي من خلالها يسيطر دان گرتلر على امتيازات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.[2] تشير مجموعة فلوريت إلى مجموعة الشركات التي تعتبر فلوريت مساهمًا مباشرًا أو غير مباشر فيها.[21] تمتلك مجموعة فلوريت امتياز Kansuki ، وهو مشروع كونغولي لتنمية النحاس والكوبالت منذ عام 2006.[21] اعتبارا من April 2016 iوظفت 30000 شخص وكانت أكبر مصدر للإيرادات الخاصة للحكومة الكونغولية.[4]

الصندوق العائلي

في عام 2007 كانت الصندوق العائلي لگرتلر هو المساهم الرئيسي في شركة پريري الدولية المحدودة ، المالكة لشركة " تريمالت المحدودة التي تمتلك 80٪ من ساڤانا للتعدين ، وصاحب النصف الآخر من عمليات النحاس والكوبالت موكوندو بالإضافة إلى الامتيازات C17 و C18 في محافظة كاتنگا الغنية بالمعادن ، جمهورية الكونغو الديمقراطية.[22]

Global Enterprises Corporate (GEC) 2004- Katanga Copper Belt

في مارس 2004 ، أسس دان گرتلر (Global Enterprises Corporate (GEC بالشراكة مع Beny Steinmetz Global. في مايو 2004 ، وقعت GEC اتفاقية مع شركة Gécamines المملوكة للدولة ، والتي انتهت في سبتمبر 2004 ، لإعادة تأهيل وتشغيل مناجم النحاس كاننگا و تيلوزيمبي. تمت المصادقة على الصفقة في 13 أكتوبر 2005 بموجب مرسوم رئاسي.,[23] في وقت لاحق وجد البنك الدولي هذه الصفقة عند مراجعة أكبر ثلاثة عقود للتعدين في الكونغو تمت الموافقة عليها مع "الافتقار التام للشفافية" (مهتاني 3 يناير 2007).[24][25] [26]

DEM Mining 2006 - الكوبالت والنحاس في حزام كاتنگا النحاسي

في أبريل 2006 ، استحوذت شركة گرتلر DGI على حصة كبيرة في DEM Mining ، وهي شركة خدمات وتعدين الكوبالت والنحاس مقرها في كاتنگا .[24]

تريمالت المحدودة 2006: منجم موكوندو، حزام كاتنگا للنحاس

في يونيو 2006 اشترى گرتلر تريمالت Tremalt Ltd، التي كان لها حصة بالنصف في شركة Mukondo Mine ، مقابل حوالي 60 مليون دولار من رجل الأعمال الزيمبابوي جون بريدنكامپ.[24] [27]

في عام 2007 ، كانت تريمالت مملوكة لشركة پريري الدولية المحدودة ، والتي كانت الثقة العائلية لدان گرتلر مساهماً رئيسياً فيها. تمتلك تريمالت 80٪ من ساڤانا للتعدين ، التي تمتلك امتيازات C17 و C18 في مقاطعة كاتنگا و50٪ من مشروع موكوندو. كانت نسبة الـ 50٪ الأخرى من موكوندو مملوكة لشركة Boss للتعدين ، والتي كانت بدورها مملوكة بنسبة 80٪ لـشركة التعدين والاستكشاف في وسط إفريقيا (CAMEC).[22] قام Boss للتعدين باستئجار وتشغيل نصف شركة بريدنكامپ موكوندو . أنهى گرتلر هذا الترتيب.[24]

Prairie International Ltd. 2007 موكوندو، حزام كاتنگا للنحاس

عندما اشترت CAMEC شركة Boss للتعدين في فبراير 2006 ، حصل مالكها السابق بيلي راوتنباخ ، وهو رجل أعمال من زيمبابوي ، على حوالي 17٪ من أسهم CAMEC.[27] وضع گرتلر و CAMEC خططًا لدمج أصول موكوندو، ومشروع مقاطعة كاتنگا للنحاس والكوبالت ، في شركة قابضة جديدة. وسيتم استبعاد راوتنباخ من الملكية في الشركة الجديدة بسبب العلاقات العدائية التي تطورت بينه وبين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.[22]

في نوفمبر 2007 ، وقعت شركة پريري المحدودة Prairie International Ltd. و CAMEC مذكرة تفاهم لإتمام الصفقة.[28] في نوفمبر 2007 ، ذكرت شركة Miningmx أن شركة دان گرتلر پريري الدولية المحدودة وCAMEC قد أنشأتا شركة مشتركة في موكوندو مع امتيازات عقدتها شركة Gécamines المملوكة للدولة. و"سيتم نقل تريمالت إلى شركة المشروع المشترك."[22] في فبراير 2008 أعلنت الشركتان أن عمليات جبل موكوندو قد استؤنفت.[29]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nikanor Plc Copper, 2007

في فبراير 2007 ، كان 22٪ من شركة نيكانور للتعدين مملوكًا من قبل الشركة العائلية گرتلر و 14٪ من قبل دان گرتلر [30] وضع گرتلر و شتاينميتز حصة Global Enterprises Corporate (GEC) بنسبة 75٪ في KOV في نيكانور پلس ، المسجلة في جزيرة مان. في يوليو 2006 ، تم إدراج أسهم نيكانور في سوق الاستثمار البديل لـ بورصة أسهم لندن . جمع الاكتتاب العام 400 مليون دولار ، وبلغت القيمة السوقية لشركة نيكانور 1.5 مليار دولار.[24] في يناير 2008، استحوذت كاتنگا للتعدين على نيكانور پلس مقابل 452 مليون دولار. [26] hange don

شركة گلنكور 2007

گرتلر شريك مع گلنكور العالمية ، أكبر شركة في سويسرا وأكبر شركة لتجارة السلع في العالم. [31][32][33] أحد مناجمهم هو موتاندا. [2]

في سياق أحداث الكونغو ، اشتركت شركة گلينكور وگرتلر في نيكانور من عام 2007 حتى الاندماج النهائي مع كاتنگا للتعدين في أواخر عام 2007 في صفقة قيمتها 3.3 مليار دولار أمريكي. [34]وصف مقال نشره صحفيون في رويترز عام 2011 شركة گلينكور بأنها أكبر شركة لم تسمع بها من قبل: [35] في يونيو 2007, دفعت شركة گلينكور وشريكها دان گرتلر ، قطب التعدين الإسرائيلي ، 300 مليون مليون جنيه إسترليني لربع شركة التعدين نيكانور ، التي خططت لإحياء مناجم النحاس المهملة بجوار ممتلكات كاتنگا للتعدين. منح العقد حقوق المبيعات الحصرية إلى شركة گلينكور لجميع منتجات نيكانور ، وهي اتفاقية " خصم".

خسرت كاتنگا 97٪ من قيمتها السوقية خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2008. مع نفاد السيولة النقدية في الأزمة المالية ، قبلت كاتنگا سيطرة [گلينكور] ، وأصدرت أكثر من مليار سهم جديد مقابل حوالي 500 مليون دولار أمريكي في شكل قرض قابل للتحويل وقضية حقوق. وذهبت حصة نمت إلى 74٪ إلى شركة گلينكور . في عام 2011 ، سجلت أسعار النحاس بانتظام أرقامًا قياسية أعلى من 10000 دولار أمريكي للطن ، وبلغت قيمة سوق أسهم كاتنگا ما يقرب من 3.2 مليار دولار أمريكي. [35] خسرت كاتنگا 108 مليون دولار أمريكي في عام 2009 ، لكنها سجلت أرباحًا سنوية قدرها 265 مليون دولار أمريكي في عام 2010. [35]

Catela Global, 2008

في يوليو 2008 ، عرضت شركة Catela Global ، وهي شركة استئمانية لعائلة گرتلر ، حوالي 296 مليون دولار كندي لشراء أسهم Anvil Mining ، حوالي 25 ٪ من Anvil ، في طرح خاص. [36] تكهنت محللة RBC Capital Markets ، كيلي باركر ، بأن Anvil ستستخدم ضخ النقود لعمليات الاستحواذ ، لكن الشركة قالت إنها ستظل تركز على إكمال مشروعها Kinsevere للمرحلة الثانية. [37] في أغسطس 2008 ، خفضت Anvil المبلغ الذي يتعين دفعه إلى حوالي 237 مليون دولار كندي بسبب "التدهور الكبير في ظروف السوق لشركات الموارد". [38]

Camrose Resources Ltd > أفريكو > منجم كالوكوندي، 2007

في عام 2007 ، تم إنشاء أفريكا مانجمنت ليمتد كمشروع مشترك بين الأداة الاستثمارية مڤيلافاندا القابضة التابعة لوزير الإسكان الجنوب أفريقي طوكيو سيكسوالي ، والشركة الزميلة بالادينو القابضة ، وشركة Och-Ziff Capital Management ، وهو صندوق تحوط بنيويورك بقيمة 30 مليار دولار (Wood et al. 2012) ".[39]

في يونيو 2010 أفادت فايننشال پوست الكندية أن Highwind Properties ، وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية ، تمتلك الآن مشروع كول‌وزي. وربطت الصحيفة ، نقلاً عن مصادر لم تسمها، الشركة بدان گرتلر . [40] في أغسطس 2010 ، قالت شركة ENRC ، المدرجة في لندن ومعظم عملياتها في كازاخستان ، إنها كانت تشتري بشكل غير مباشر رخصة كول‌وزي من دان گرتلر . [41] كانت شركة ENRC تشتري 50.5٪ من كامروز من گرتلر . كانت الأصول الرئيسية لشركة كامروز هي حصة 70 ٪ في مشروع كول‌وزي . [42] تم بيع عقار كول‌وزي لشركة گرتلر مقابل 20 مليون دولار. قام بدوره ببيع 50.5٪ من كامروز لشركة ENRC مقابل 175 مليون دولار. في أبريل 2011 ، دعا نائب بريطاني إلى إجراء تحقيق في الصفقة بموجب قانون الرشوة .[43]

تضمنت الأصول الأخرى لكامروز "حصة 64٪ في كندا المدرجة أفريكو ريسورسز التي تمتلك 75٪ حصة في رخصة استغلال كالوكوندي بالإضافة إلى 56٪ حصة غير مباشرة في Comide Sprl ، التي تمتلك رخصة الاستفادة من ماشيتو ، بانغالوم و كيي.".[44] وفقًا لمقال نشر عام 2012 في ميل وغارديان ، [39] استحوذت كامروز على حصة مسيطرة في أفريكو من خلال مجموعة معاملات متزامنة ومعقدة وذكية من 2007-2008. يقع الامتياز المربح كالوكوندي المملوك لشركة سوانماينس الكونغولية ، المملوكة جزئيًا لشركة أفريكو ريسورسز الكندية ، في منطقة الحزام النحاسي بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. في أبريل 2007 ، كانت أفريكو تستعد لشراء ما يكفي من الأسهم لتصبح المساهم الأكبر في كالوكوندي عندما دخل طرف ثالث في دعوى قضائية مطالبًا بملكية سابقة. عرض دان گرتلر المساعدة من خلال علاقاته مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الرئيس جوزسف كابيلا. اشترى جيرتلر شركة الطرف الثالث وأعاد بيعها إلى أفريكو. في يوليو 2008 ، اشترت شركة گرتلر ، كامروز ، أسهم أفريكو بقيمة حوالي 100 مليون دولار. ثم امتلكت كامروز 63٪ من الحصة المسيطرة في أفريكو. دفعت كامروز لأفريكو من خلال قرض من شركة خارجية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية تسمى ڤيبر، وهي شركة تابعة لـ أفريكا مانجمنت ليمتد (Wood et al. 2012). " [39]

كامروز ومجموعة هاي ويند 2008-10

في عام 2008 ، اشترت شركة كامروز ريسورسز المحدودة ، وهي شركة ائتمانية لعائلة گرتلر ، حصة قدرها 62.5٪ من شركة أفريكو ريسورسز. في فبراير 2009 ، أكدت أفريكو أنها حصلت على الضوء الأخضر من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمشروع كالوكوندي المملوك بنسبة 75٪ . [45]

في عام 2009 فانكوفر ،التي تتخذ كندا مقراً لها من خلال شركة دان گرتلر التي تم تشكيلها حديثاً في الجزر العذراء البريطانية، هايويندس ENRC قديما بنسبة 50.5٪ من مخلفات منجم كالويزي (KWT) "بمنشأة بمليارات الدولارات لإعادة معالجة نفايات النحاس والكوبالت" [44] والتي تمت مصادرتها في عام 2009 من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية من فانكوفر بكندا من خلال شركة هايويندس التي أسسها دان گرتلر ومقرها جزيرة فيرجن البريطانية. [46] في سبتمبر 2009 ، ألغت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ترخيص التعدين الكندي فيرست كوانتوم لتشغيل مشروع كول‌وزي لمخلفات النحاس. استأنفت فيرست كوانتوم القرار. وقال الرئيس التنفيذي فيليب باسكال إن "الأنشطة على الجانب القانوني تأتي من مجموعة صغيرة وذات نفوذ كبير من الأفراد في الكونغو ولا تعكس بالضرورة مشاعر عدد من السلطات الأخرى". [40] في وقت لاحق ، صادرت الحكومة أيضًا مناجم فرونتير و لونشي من فيرست كوانتم.[بحاجة لمصدر]

في أغسطس 2010 ، استحوذت كامروز على مجموعة هاي ويند ومقرها الجزر العذراء البريطانية. [47] في مارس 2011 ، باعت شركة سوديميكو المملوكة للدولة حصتها البالغة 30٪ في هذين المنجمين مقابل 30 مليون دولار لشركتين مسجلتين في الجزر العذراء البريطانية. وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للمناجم أكثر من 1.6 مليار دولار. [48]

Emerald Star Enterprises Limited BVI 2009 SMKK

تأسست شركة إميرالد ستار إنتربرايزس المحدودة ، وهي شركة يسيطر عليها صندوق الاستئماني لعائلة گرتلر ، في 29 أكتوبر 2009 في جزر فيرجن البريطانية. في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2009 ، باعت إميرالد ستار اختيارًا لشراء حصة الـ 50٪ المتبقية في شركة Société Minière de Kabolela et de Kipese SPRL ، (وهي شركة شكلتها شركة ملكيور ريسورسز وشركة جيكامين التي تمتلك حقوق تطوير الكوبالت في منجم كابوليلا) لشركة التعدين كاتاش شركة الموارد الطبيعية الأوروپية الآسيوية (ENRC) والتي تمتلك بالفعل 50٪. أما نسبة الـ 50٪ المتبقية فكانت ملكًا لشركة Gécamines المملوكة للدولة. في فبراير 2010 ، اشترت إميرالد ستار إنتربرايزس شركة Gécamines بنسبة 50٪ مقابل 15 مليون دولار وباعت هذه الأسهم إلى شركة الموارد الطبيعية الأوروپية الآسيوية (ENRC) مقابل 50 مليون دولار. دفعت شركة إميرالد ستار إنتربرايزس 15 مليون دولار وبيعت مقابل 75 مليون دولار محققة عائدًا بنسبة 500 بالمائة.[2]

Rowny Assets Limited BVI- 2011 منجم موتاندا، حزام كاتنگا للنحاس

Rowny Assets Limited هي إحدى الشركات الخارجية المملوكة لعائلة گرتلر وهي موصوفة في نشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة گلينكور .[49] باعت Gécamines حصتها البالغة 20٪ من مشروع موتاندا لشركة Rowny Assets. وقيل إن هذه الشركة المسجلة في جزر فيرجن البريطانية "مرتبطة" بگرتلر . وتقدر قيمة الحصة بـ 600 مليون دولار ، لكن بيعت بمبلغ 137 مليون دولار.[48]

كانت شركة Rowny Assets Limited أيضًا في نشرة إدراج شركة گلينكور في 4 مايو 2011 ، واستحوذت مؤخرًا على حصة 20٪ في موتاندا من Gécamines.[50]

Biko Invest Corporation BVI, 2011

شركة Biko Invest Corporation BVI المرتبطة بـ دان گرتلر وأدرجت في 23 فبراير 2011 في جزر فيرجن البريطانية ، واشترت ربع Kansuki Sprl من Gécamines في عام 2011.[50]

أصول التعدين وصندوق النقد الدولي ، 2011 حتى الآن

في سبتمبر 2011 ، طلب صندوق النقد الدولي توضيحات من سوديميكو و جيكامين Gécamines ، وكلاهما مملوك لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ، بشأن مبيعات الأصول التي تقل قيمتها عن السوق وبدون دعاية. باعت Gécamines حصتها البالغة 20٪ من مشروع موتاندا لشركة Rowny Assets ، وهي شركة بريطانية في جزر فيرجن ، يُقال إنها مرتبطة بگرتلر . كانت قيمة الحصة تقدر بنحو 600 مليون دولار ، ولكن بيعت بمبلغ 137 مليون دولار ، وكان صندوق النقد الدولي يقدم قروضاً لجمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 561 مليون دولار في ذلك الوقت.[48] انتقد المحللون نقص الشفافية في التصرف في الأصول الرئيسية من قبل شركة جيكامين Gécamines ، والتي كانت الحكومة تستعد لبيعها لمستثمرين من القطاع الخاص.[51]

في كانون الأول (ديسمبر) 2012 ، أوقف صندوق النقد الدولي قرضًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (310 مليون جنيه إسترليني) للكونغو بسبب مخالفات في الطريقة التي تشتهر بها شركة يُعرف أنها خاضعة لسيطرة دان گرتلر[which?] على المعادن من حكومة جوزيف كابيلا. في نفس الأسبوع ، قطعت شركة التعدين التي أسسها كتاش شركة الموارد الطبيعية الأوروپية الآسيوية (ENRC) ، أكبر شريك لگرتلر في تعدين النحاس في الكونغو ، علاقتها معه ،[52] حيث أنفقت 550 مليون دولار لشراء نفسها خارج الشراكة. واتهم گرتلر بجني غالبية ثروته البالغة 2.5 مليار دولار من "نهب الكونغو على حساب شعبها".[5]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شركة نسرجي للنفط 2013

في أبريل 2013، باع جيرتلر إحدى شركاته النفطية في الكونغو ، Nessergy Ltd ، مقابل 150 مليون دولار.[53] انتقدت مجموعة المناصرة Global Witness الصفقة لافتقارها إلى الشفافية من جانب گرتلر و الحكومة الكونغولية.[54]

أوراق پنما، وموساك فونسيكا، 2016

ورد اسم گرتلر أكثر من 200 مرة في أوراق پنما. سجل موساك فونسيكا شركتين له على الأقل: Burford Commercial SA و Norseville Estates S.A. قال محامي گرتلر إن گرتلر "ليس لديه علم بالمزاعم التي أثيرت بخصوص [قرار الشركة الپنمية] بإنهاء التمثيل في عام 2011."[55] أفادت لوموند عن شركتين أخريين من موساك فونسيكا ، وهما Foxwhelp المحدودة وCaprikat المحدودة ، في صناعة النفط في جمهورية الكونغو الديمقراطية.[4]

أوراق الجنة، 2017

في 5 نوفمبر 2017، كشفت أوراق الجنة، التي هي مجموعة من الوثائق الإلكترونية السرية التي تخص الاستثمار وراء البحار، أن گلنكور أقرضت 45 مليون دولار لگرتلر مقابل مساعدته مع مسئولي جمهورية الكونغو الديمقراطية في المفاوضات حول شراكة مع جيكامين الحكومية في منجم كاتنگا للنحاس في 2009. ويظهر گرتلر في 120 وثيقة حول علاقته بگلنكور.[56][57][58] گلنكور، التي استحوذت فعلياً على كاتنگا، وافقت على التصويت لصالح الشراكة. ونصت وثيقة القرض تحديداً على أن السداد سيكون مستحقاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة أشهر. وقد نفى گرتلر وگلنكور ارتكاب أي مخالفات.[56][57]

قانون ماگنتسكي

وزارة الخزانة الأمريكية سمّت تحديداً دان گرتلر في قائمة الحظر المالي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والفساد، تحت قانون ماگنتسكي وحجزت على أصوله الموجودة بالولايات المتحدة،[59] و "حظرت أي شركة من التعامل معه بالدولار".[8] وحسب مقال صدر في فبراير 2018 في ذا إكونومست، فإن بيان الحظر قال أن گرتلر قام "بجمع ثروته عبر صفقات تعدين ونفط غامضة وفاسدة بمئات ملايين الدولارات" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.[60] اشتمل الأمر التنفيذي على قائمة من كيانات معينة "ترتبط بـ" گرتلر، "Moku Mines D'or SA, Moku Goldmines AG, Fleurette Energy I B.V., Fleurette Africa Resources I B.V., African Trans International Holdings B.V., Fleurette African Transport B.V., Oriental Iron Company SPRL, Iron Mountain Enterprises Limited, Sanzetta Investments Limited, Almerina Properties Limited, Interlog DRC, Kitoko Food Farm, Karibu Africa Services SA، و Ventora Development Sasu".[61]

وفي مقال في 28 نوفمبر 2019 في الإكونومست، أفيد أن قرار الرئيس ترمپ بفرض عقوبات على گرتلر، الذي هو صديق مقرب لرئيس الكونغو آنذاك، جوزيف كابيلا، جاء "كصدمة للعديد من الشركان العاملة في الكونغو." وذكر المقال توم پـِريلو، الذي كان المبعوث الأمريكي إلى البحيرات العظمى الأفريقية في عهد الرئيس باراك أوباما، أن العقوبات "ربما ساعدت على دفع الرئيس كابيلا إلى قراره في آخر الأمر بعدم دخول الانتخابات الرئاسية التي جرت بعد عام"، في الانتخابات العامة في ديسمبر 2018.[6] وحسب الإكونومست، بحلول 2021، كانت سلطة كابيلا قد وهنت، إذ أن حتى حلفاءه في الوزارة—بما فيهم رئيس الوزراء، سيلڤستر إيلونگا إيلونكامبا—فقدوا مناصبهم في 27 يناير 2021. فيلكس تشيسكدي، الذي أصبح رئيساً منذ 2019، أصبح يضغط على مجموعة التعدين الحكومية، جيكامين Gécamines، لإعادة الاستحواذ على مناجم گرتلر وأملاكه.[8]

وقد أفيد في 25 يناير 2021 أنه في الأيام الأخيرة من ادارة ترمپ، عقب ضغوط من ألان درشويتس وآخرين يعملون لگرتلر، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة ترفع مؤقتاً الحظر المفروض عليه.[7] وحسب الإكونومست و النيويورك تايمز، فقد مُنح گرتلر رخصة خاصة تسمح له باستخدام الدولار الأمريكي "للقيام بأي شيء تقريباً، لمدة عام."[8][62]

هذا الإرجاء أنهته إدارة بايدن في 8 مارس 2021.[63]

تفاوض رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي مع جرتلر ليستعيد السيطرة على حقوق جرتلر في استغلال مناجم الكوبالت والنحاس وحقوق التنقيب عن النفط في الكونغو والتي تـُقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار. وفي المقابل، طلب جرتلر من الرئيس تشيسيكيدي أن يضغط على الحكومة الأمريكية لرفع الحظر المفروض عليه. وفي 2023، فإن الثروات المعدنية للكونغو الديمقراطية هي واحدة من أكبر الثروات في العالم، بينما 60% من الشعب الكونغولي يعيش في فقر مدقع.[64] وطالما بقي جرتلر مسيطراً على تلك الثروات، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تستطيع بيع تلك الحقوق لمستثمرين جدد أو الاستقادة من تلك الثروات.[64] ويقول منتقدو تلك الاتفاقية أن جرتلر مازال يجمع عشرات ملايين الدولارات سنوياً من حقوقه في الكونغو بدون أي استثمارات منه.[64]

معلومات شخصية

گرتلر متزوج من أنات گرتلر ويعيشان مع أطفالهما في بني براك، ضاحية تل أبيب.[4]

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ "Forbes Billionaires". Forbes. United States. 23 November 2017. Retrieved 23 November 2017.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح Franz Wild, Michael J. Kavanagh and Jonathan Ferziger (5 December 2012). "Gertler Earns Billions as Mine Deals Leave Congo Poorest". Bloomberg Markets. Retrieved 8 May 2016.
  3. ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة executiveorder
  4. ^ أ ب ت ث Joan Tilouine (7 April 2016). "Panama papers : Dan Gertler, roi du Congo et de l'offshore". Le Monde (in French). Retrieved 8 May 2016.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  5. ^ أ ب Neate, Rupert (9 December 2012). "ENRC ends Congo mining deal with controversial billionaire Dan Gertler". The Guardian. London. Retrieved 10 December 2012.
  6. ^ أ ب "Donald Trump has shown a surprising enthusiasm for sanctions - Financial carpet-bombing". The Economist. Washington, DC. 28 November 2019. Retrieved 5 December 2019.
  7. ^ أ ب Wilson, Tom; Hume, Neil; Politi, James (25 January 2021). "Dan Gertler wins reprieve from US sanctions over alleged Congo corruption Trump administration eased restrictions on Israeli billionaire days before president left office". The Financial Times.
  8. ^ أ ب ت ث "Beny Steinmetz gets jail, Dan Gertler a reprieve". The Economist. 30 January 2021. ISSN 0013-0613. Retrieved February 2, 2021.
  9. ^ "Israeli Billionaire Loses Trump-Granted Sanction Reprieve". Bloomberg (in الإنجليزية الأمريكية). 2021-03-08. Retrieved 2021-03-08.
  10. ^ "Dan Gertler's Biography". Spoke. Carnegie-Mellon University. Retrieved 23 March 2013.[dead link]
  11. ^ أ ب ت ث ج "Gertler, Dan (DGI Group)". Rough and Polished: Information and Analytics on Diamond and Jewellery Markets. 3 December 2009. Retrieved 2011-11-15.
  12. ^ "#1476 Dan Gertler". Forbes. 9 May 2016. Retrieved 9 May 2016.
  13. ^ "Dan Gertler's Biography". Spoke. Carnegie-Mellon University. Retrieved 23 March 2013.[dead link]
  14. ^ أ ب "DR Congo's diamond deal". London, UK: BBC. 5 September 2000.
  15. ^ أ ب ت Ingrid J. Tamm (2002). "Diamonds in Peace and War: Severing the Conflict-Diamond Connection" (PDF). Cambridge, Massachusetts: World Peace Foundation. p. 63. Retrieved 2011-11-15.
  16. ^ "Fight over mineral wealth shifts from battlefields to boardrooms". Business Report (SA), Zimbawe News. 22 July 2007. Retrieved 2011-11-17.
  17. ^ "Emaxon to finance expansion of MIBA's diamond mines". PR Newswire. 27 October 2003.
  18. ^ (PDF)Diamond Industry Annual Review. International Development Research Centre (IDRC). 2004. pp. 13. ISBN 1-894888-38-3. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/4204/3/120120_e.pdf. 
  19. ^ Yossi Melman; Asaf Carmel (24 March 2005). "Diamond in the Rough". Israel: Haaretz. Retrieved 24 March 2013.
  20. ^ "Sifting Through A Dark Business". Newsweek. 7 December 2003. Retrieved 15 November 2011.
  21. ^ أ ب "Questions submitted by Global Witness to Dan Gertler" (PDF). Global Witness. 13 April 2012. p. 2.
  22. ^ أ ب ت ث Allan Seccombe (7 November 2007). "CAMEC enters new JV to house DRC assets". MiningMX. Archived from the original on 4 April 2012. Retrieved 2011-11-14. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  23. ^ Barry Sergeant (April 15, 2016). "Panama Papers flag billion-dollar DRC mining rip-offs". Mail & Guardian. Retrieved May 2016. {{cite news}}: Check date values in: |accessdate= (help)
  24. ^ أ ب ت ث ج Barry Sergeant (3 April 2007). "Nikanor's DRC mining contract quandary". Mine web. Retrieved 16 November 2011.
  25. ^ Dino Mahtani (3 January 2007). "Transparency fears lead to review of Congo contracts". Financial Times. {{cite news}}: |access-date= requires |url= (help)
  26. ^ أ ب "Company profile". Katanga Mining. n.d. Retrieved 16 November 2011.
  27. ^ أ ب Sergeant, Barry (6 May 2007). "Copper/cobalt bull elephants square up in the DRC". Mine Web. Retrieved 14 November 2011. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  28. ^ "CAMEC creates new DRC joint venture company to develop Mukondo Mountain". MineWeb. 7 Nov 2007. Retrieved 2011-11-14.
  29. ^ Christy van der Merwe (7 February 2008). "Camec, Prairie restart operations at DRC mine". Mining weekly. Retrieved 2011-11-15.
  30. ^ Martin Creamer (26 February 2007). "DRC's Katanga governor woos bona fide resources investors, heaps praise on Nikanor". Mining weekly. Retrieved 2011-11-15.
  31. ^ "Glencore: Taking over the world?". Aljazeera - Counting the Cost. 2011-05-29. Retrieved 2011-05-31.
  32. ^ Pidd, Helen; Glaister, Dan; Smith, David; Cobain, Ian (19 May 2011). "The rise of Glencore, the biggest company you've never heard of". London: The Guardian. Retrieved 25 May 2011.
  33. ^ "Glencore's share of global commodity markets". London: The Telegraph. 15 April 2011. Retrieved 31 May 2011.
  34. ^ Pagnamenta, Robin (7 November 2007). "Nikanor and Katanga Mining merge to create $3.3bn African giant". The London Times. Retrieved 14 April 2011.(يتطلب اشتراك)
  35. ^ أ ب ت Onstad, Eric; Laura MacInnis; Quentin Webb (February 25, 2011). "The biggest company you never heard of". Reuters. Retrieved 2011-02-28.
  36. ^ Liezel Hill (10 July 2008). "Anvil to raise C$296m in private placement". Mining weekly. Retrieved 2011-11-16.
  37. ^ Liezel Hill (18 August 2008). "Cash-flush Anvil may consider acquisitions". Mining weekly. Retrieved 2011-11-16.
  38. ^ Liezel Hill (25 August 2008). "Anvil lowers private placement pricing on weak market". Mining weekly. Retrieved 2011-11-16.
  39. ^ أ ب ت James Wood; Craig McKune; Steffaans, Brummer (17 August 2012). "Tokyo Sexwale and the DRC's Mr Grab". Mail and Guardian: Africa's Best Read.
  40. ^ أ ب Matthew Hill (30 June 2010). "Pressure mounts on DRC over mine-rights controversy". Mining weekly. Retrieved 2011-11-16.
  41. ^ Matthew Hill (25 August 2010). "Compliance with ICC order 'in DRC's best interest' – FQM CEO". Mining weekly. Retrieved 2011-11-16.
  42. ^ Nick Fletcher (23 August 2010). "Miners and merger moves lift FTSE 100 but ENRC misses out". The Guardian. London. Retrieved 2011-11-16.
  43. ^ Russell Lynch; Jim Armitage (8 April 2011). "MP calls for Fraud Office probe of ENRC under Bribery Act". London Evening Standard. Retrieved 2011-11-16.
  44. ^ أ ب "Fasken Martineau advises First Quantum Minerals on US$1.25B deal". Law Expert Blog. March 2, 2012. Archived from the original on 14 April 2012. Retrieved March 23, 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  45. ^ Heinrich Boll Stiftung (5 November 2010). "Dan Gertler". Money to Metal. Retrieved 2011-11-16.
  46. ^ DRC Report. Congo Leaks. November 2011. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. http://congoleaks.blogspot.ca/2011/11/initial-drc-report.html. Retrieved on March 23, 2013. 
  47. ^ Frik Els (August 22, 2012). "Meet the Israeli middleman said to have 'stripped and flipped' First Quantum's DRC mine". Mining: Your Source of Global Mining News. Retrieved March 23, 2013.
  48. ^ أ ب ت Michael J. Kavanagh; Franz Wild (Sep 28, 2011). "IMF Asks Congo for Explanation on State Mining Assets Sale". Bloomberg Business Week. Retrieved 2011-11-16.
  49. ^ Hanna C. Trudo (23 April 2012). "Glencore: What the Documents Tell Us". Foreign Policy.
  50. ^ أ ب Michael J. Kavanagh and Franz Wild (12 July 2011). "Gecamines sale of Congo copper assets may undermine share offer". Bloomberg News.
  51. ^ "Sale of top DRC mine may stymie share offer". Bloomberg. July 17, 2011. Retrieved 2011-11-16.
  52. ^ Jim Armitage (December 11, 2012). "Dan Gertler: Is this the end for Congo's diamond geezer? He is an Israeli billionaire who made his fortune in Congo's vast mineral industry. He says he deserves a Nobel prize – but is he in fact making one of the world's poorest countries even poorer?". The Independent. London. Retrieved March 20, 2013.
  53. ^ "Israeli billionaire sells Congo oil rights for 300 times purchase price". Reuters. January 22, 2014.
  54. ^ Michael J. Kavanagh (23 January 2014). "Congo's Failure to Publish Gertler Deal Breaches Law, Group Says". Bloomberg.
  55. ^ Uri Blau, Daniel Dolev (7 April 2016). "Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers". Haaretz. Retrieved 9 May 2016.
  56. ^ أ ب Ben Doherty; Oliver Zihlmann (5 November 2017). "Revealed: Glencore's secret loan to secure DRC mining rights". The Guardian.
  57. ^ أ ب Bastian Obermayer; Edouard Perrin; Frederik Obermaier; Oliver Zihlmann; Petra Blum; Will Fitzgibbon (5 November 2017). "Room of Secrets Reveals Glencore's Mysteries: Law firm's internal files reveal oil, mineral and grain trader Glencore signed secret deals and loaned millions to a high-risk business partner". ICIJ. Retrieved 6 November 2017.
  58. ^ Blau, Uri (5 November 2017). "The Paradise Papers: Haaretz Reveals Some of the Israeli Businessmen and Firms Registered in Offshore Tax Havens". Haaretz. Retrieved 7 November 2017.
  59. ^ "Issuance of Global Magnitsky Executive Order; Global Magnitsky Designations". Treasury.gov. United States Department of the Treasury and Office of Foreign Assets Control (OFCA). 21 December 2017. Retrieved 12 February 2018.
  60. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة economist_Gertler_Kabila_laws
  61. ^ "Global Magnitsky Human Rights Accountability Act Annual Report". Federal Register. 28 December 2018. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://www.federalregister.gov/documents/2018/12/28/2018-28311/global-magnitsky-human-rights-accountability-act-annual-report. Retrieved on 5 December 2019. 
  62. ^ Lipton, Eric (2021-02-22). "Tough Sanctions, Then a Mysterious Last-Minute Turnabout". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2021-02-22.
  63. ^ "Israeli Billionaire Loses Trump-Granted Sanction Reprieve". Bloomberg (in الإنجليزية الأمريكية). 2021-03-08. Retrieved 2021-03-08.
  64. ^ أ ب ت خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Lipton_Searcy_20230403

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=دان_گرتلر&oldid=3566749"