مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
Logo of the U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC).jpg
استعراض الوكالة
تشكلتديسمبر 1950
السابقة
  • مكتب مراقبة الصناديق الأجنبية
المقر الرئيسيواشنطن دي سي
الموظفونحوالي 200 (2013)[1]
الميزانية السنوية30.9 مليون دولار (2013)
تنفيذي الوكالة
الوزارة الأموزارة الخزانة

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (Office of Foreign Assets Control (اختصاراً "OFAC")، هي مكالة إنفاذ ومراقبة مالية تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. يقوم المكتب بإدارة وتنفيذ العقوبات التجارية والاقتصادية دعماً لأهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.[3] بموجب سلطات الطوارئ القومية الرئاسية، ينفذ المكتب أنشطته ضد الدول الأجنبية بالإضافة لعدد من المنظمات الأخرى والأفراد، مثل الجماعات الإرهابية، التي تمثل تهديداً على الأمن القومي الأمريكي.[4]

كأحد مكونات وزارة الخزانة الأمريكية، يعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحت إشراف مكتب الإرهاب والمراقبة المالية ويتكون بصفة رئيسية من مستهدفي المراقبة والمحامين. بينما معظم أهداف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تم وضعتها من قبل البيت الأبيض، فإن معظم الحالات الفردية قد تطورت نتيجة للتحقيقات التي عقدها مكتب الاستهداف العالمي التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.[5]

يوصف المكتب أحياناً بأنه واحداً من "أقوى الوكالات الحكومية" المعروفة حتى الآن،[5][6] وتم تأسيسه عام 1950 ويتمتع بسلطة فرض عقوبات كبيرة ضد الكيانات التي تتحدى توجيهاته، بما في ذلك فرض الغرامات وتجميد الأصول ومنع الأطراف من العمل في الولايات المتحدة. عام 2014، توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسوية قياسية قيمتها 963 مليون دولار مع بنك بي إن پي پاريبا الفرنسي، كجزء من غرامة قدرها 8.9 مليار دولار تم فرضها فيما يتعلق بالقضية ككل.[7]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

السلطة والأنشطة

الجنسيات المعينة بشكل خاص

تحديد العقوبات القطاعية

برامج العقوبات

الوسم آخر تحديث برنامج العقوبات الأفراد الشركات السفن الطائرات 31 CFR تاريخ CFR EO EO
[561LIST] العقوبات المالية على إيران – – – – 561[8]
[البلقان] متعلقة بالبلقان[9] 229 – – – 588[10][11] 13304[12]
[بلاروس] بلاروس 208 – – – 548 13405
[BPI-PA] Patriot Act[13] – – – –
[BPI-SDNTK] Narcotics related[14] – – – – 598
[بورما] متعلقة ببورما 219 – – – 537 13448 13464
[CAR] جمهورية أفريقيا الوسطى 39 – – – 553
[ساحل العاج] ساحل العاج 9 – – – 543
[كوبا] مراقبة الأصول الكوبية 220 – 5 – 515
[الحرب الإلكرتونية] متعلقة باختراقات الحاسوب – – – – 13694[15]
[دارفور] دارفور 28 3 – – 546
[كوريا الشمالية] كوريا الشمالية 7 44 20 – 510 13551
[كوريا الشمالية] متعلقة بكوريا الشمالية 10 16 – – 13687
[جمهورية الكونغو الديمقراطية] جمهورية الكونغو الديمقراطية 106 27 – – 547 13413, 13671 October 27, 2006
July 8, 2014[16]
[EO13622] متعلقة بإيران 17 6 – – 13622[17]
[EO13645] متعلقة بإيران 9 10 9 – 13645[18]
[FSE-IR] المتهربون من العقوبات الإيرانية 3 2 – – 13608[19]
[FSE-SY] المتهربون من العقوبات السورية – – – – 13608[19]
[FSE-WMD] متعلقة بأسلحة الدمار الشامل[20] – – – – 13608[19]
[FSE-SDGT] متعلقة بالإرهاب[21] – – – – 13608[19]
[FTO] متعلقة بالإرهاب[22] – 552 – – 597
[GLOMAG] تنظيمات عقوبات قانون ماگنيستسكي[23] – 552 – – 597
[HRIT-IR] حقوق الإنسان في إيران – 26 – – 13606[24]
[HRIT-SY] حقوق الإنسان في سوريا 2 6 – – 13606[24]
[IFCA] متعلقة بإيران[25] – – – –
[IFSR] المالية الإيرانية 239 857 – 60 561
[إيران] المعاملات المالية الإيرانية 19 416 175 – 560
[IRAN-HR] متعلقة بإيران 54 37 – – 13553[26]
[IRAN-TRA] متعلقة بإيران 16 45 – – 13628[27]
[IRAQ2] متعلقة بالعراق 287 84 – – 13315 13350
[IRAQ3] متعلقة بالعراق 102 48 – – 13438
[IRGC] العقوبات المالية على إيران 112 120 – 38 561
[ISA] قانون إيران 3 17 – – 13574
[JADE] ميانمار[28] – – – –
[LEBANON] لبنان 13 – – – 549 13441
[LIBERIA] نظام تشارلز تايلور السابق في ليبريا 45 70 – – 593
[LIBYA2] متعلقة بليبيا 134 3 – – 570
[MAGNIT] قانون ماگنيتسكي[29] 54 – – –
[NPWMD] متعلقة بأسلحة الدمار الشامل[30] 211 892 351 76 544
[NS-ISA] متعلقة بإيران[31] – – – – 13574
[NS-PLC] الترخيص الفلسطيني[32] – – – – 594[33]
[SDGT] متعلقة بالإرهاب[34] 3,015 1,963 – 101 594
[SDNT] متعلقة بالمخدرات[35] 436 511 – – 536
[SDNTK] متعلقة بالمخدرات[36] 2102 1125 5 – 598
[SDT] الإرهاب 63 143 – – 595
[SOMALIA] الصومال 199 20 – – 551
[SUDAN] متعلقة بالسودان – 223 – – 538
[SOUTH SUDAN] جنوب السودان – – – – 558 13664
[SYRIA] متعلقة بسوريا 235 180 10 38 542 13399 13460
[TCO] المنظمات الإجرامية عبر الوطنية 201 41 – – 590 13581[37]
[UKRAINE-EO13660] متعلقة بأوكرانيا 193 31 – – 13660[38]
[UKRAINE-EO13661] متعلقة بأوكرانيا 95 144 – – 13661[39]
[UKRAINE-EO13662] متعلقة بأوكرانيا – – – – 13662[40]
[UKRAINE-EO13685] متعلقة بأوكرانيا – 42 – – 13685[41]
[VENEZUELA] متعلقة بڤنزويلا 7 – – – 13692[42]
[YEMEN] اليمن 23 – – – 552
[ZIMBABWE] زيمبابوي 121 119 – – 541[43] 13391 13469


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Klimasinska, Kasia, Dakin Campbell and Ian Katz. Banks Woo Treasury Sanctions Pros to Navigate Complex U.S. Rules, Bloomberg, August 13, 2014.
  2. ^ وزارة الخزانة، "Treasury Announces Additions to Senior Leadership Team in Office of Terrorism and Financial Intelligence", Department of the Treasury, September 10, 2018. First public mention: September 14, 2018. Retrieved 10-10-2018.
  3. ^ Tom C.W. Lin (April 2016). "Financial Weapons of War" (PDF). Minnesota Law Review. 100 (4): 1377–1440.
  4. ^ Zarate, Juan C. (2013). Treasury's War. New York: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
  5. ^ أ ب Yukhananov, Anna, and Warren Strobel, "After Success on Iran, U.S. Treasury's Sanctions Team Faces New Challenges", Reuters, April 14, 2014.
  6. ^ Rubenfeld, Samuel. "OFAC Rises as Sanctions Become A Major Policy Tool", Wall Street Journal, February 5, 2014
  7. ^ "Treasury Reaches Largest Ever Sanctions-Related Settlement with BNP Paribas SA for $963 Million", U.S. Department of the Treasury, June 30, 2014
  8. ^ "Part 561 — Iranian Financial Sanctions Regulations". Electronic Code of Federal Regulations. Washington, D.C.: Government Printing Office. Retrieved November 12, 2015.
  9. ^ "Western Balkans Stabilization"
  10. ^ "Part 588 — Western Balkans Stabilization Regulations". Electronic Code of Federal Regulations. Washington, D.C.: Government Printing Office. Retrieved November 12, 2015.
  11. ^ Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury. "BALKANS: WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT U.S. SANCTIONS: Blocking Property of Persons Who Threaten International Stabilization Efforts in the Western Balkans". Retrieved April 26, 2019. {{cite web}}: line feed character in |title= at position 109 (help)
  12. ^ Bush, George W. (May 23, 2003). "Executive Order 13304 – Termination of Emergencies With Respect to Yugoslavia and Modification of Executive Order 13219 of June 26, 2001" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published May 29, 2003). 68 (103). Retrieved November 12, 2015.
  13. ^ Blocked pending investigation
  14. ^ "Foreign Narcotics Kingpin", blocked pending investigation
  15. ^ Obama, Barack (April 1, 2015). "Executive Order 13694 – Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-Enabled Activities" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office. 80 (63). Retrieved November 13, 2015.
  16. ^ Office of Foreign Assets Control. "DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO SANCTIONS PROGRAM" (PDF). Retrieved April 26, 2019.
  17. ^ Obama, Barack (July 30, 2012). "Executive Order 13622 – Authorizing Additional Sanctions With Respect to Iran" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published August 2, 2012). 77 (149). Retrieved November 12, 2015.
  18. ^ Obama, Barack (June 3, 2013). "Executive Order 13645 – Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 and Additional Sanctions With Respect To Iran" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published June 5, 2013). 78 (108). Retrieved November 12, 2015.
  19. ^ أ ب ت ث Obama, Barack (May 1, 2012). "Executive Order 13608 – Prohibiting Certain Transactions With and Suspending Entry Into the United States of Foreign Sanctions Evaders With Respect to Iran and Syria" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published May 3, 2012). 77 (86). Retrieved November 12, 2015.
  20. ^ "Non Proliferation sanctions evaders"
  21. ^ "Anti-terrorism sanctions evaders"
  22. ^ "Foreign Terrorist Organizations"
  23. ^ "Magnitsky Act"
  24. ^ أ ب Obama, Barack (April 22, 2012). "Executive Order 13606 – Blocking the Property and Suspending Entry Into the United States of Certain Persons With Respect to Grave Human Rights Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information Technology" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published April 24, 2012). 77 (79). Retrieved November 12, 2015.
  25. ^ Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012, PL 112-239
  26. ^ Obama, Barack (September 28, 2010). "Executive Order 13553 – Blocking Property of Certain Persons With Respect to Serious Human Rights Abuses by the Government of Iran and Taking Certain Other Actions" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published October 10, 2010). 75 (190). Retrieved November 12, 2015.
  27. ^ Obama, Barack (October 9, 2012). "Executive Order 13628 – Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 and Additional Sanctions With Respect to Iran" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published October 12, 2012). 77 (198). Retrieved November 12, 2015.
  28. ^ Lantos, Tom (July 29, 2008). "Block Burmese Jade (Junta's Anti-Democratic Efforts) Act Of 2008" (pdf). Public Law. Washington, D.C.: Government Printing Office. 110 (286). Retrieved November 12, 2015.
  29. ^ Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, PL 112-208
  30. ^ "Weapons of Mass Destruction Proliferators"
  31. ^ Non-SDN Iranian Act
  32. ^ Hammerle, Barbara (April 12, 2006). "General License No. 4 – Transactions with entities under the control of the Palestinian President and certain other entities" (PDF). Washington, D.C.: Office Of Foreign Assets Control. Retrieved November 12, 2015.
  33. ^ "Part 594 — Global Terrorism Sanctions Regulations". Electronic Code of Federal Regulations. Washington, D.C.: Government Printing Office. Retrieved November 12, 2015.
  34. ^ "Global Terrorism"
  35. ^ "Narcotics Trafficking"
  36. ^ "Foreign Narcotics Kingpin"
  37. ^ Obama, Barack (July 24, 2011). "Executive Order 13581 – Blocking Property of Transnational Criminal Organizations" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published July 27, 2011). 76 (144). Retrieved November 12, 2015.
  38. ^ Obama, Barack (March 6, 2014). "Executive Order 13660 — Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published March 10, 2014). 79 (46). Retrieved November 12, 2015.
  39. ^ Obama, Barack (March 16, 2014). "Executive Order 13661 — Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published March 19, 2014). 79 (53). Retrieved November 12, 2015.
  40. ^ Obama, Barack (March 20, 2014). "Executive Order 13662 — Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published March 24, 2014). 79 (56). Retrieved November 12, 2015. "Directive 1 (as amended) under executive order 13662" (pdf). OFAC. September 12, 2014. Retrieved November 12, 2015. "Directive 2 (as amended) under executive order 13662" (pdf). OFAC. September 12, 2014. Retrieved November 12, 2015. "Directive 3 under executive order 13662" (pdf). OFAC. September 12, 2014. Retrieved November 12, 2015. "Directive 4 under executive order 13662" (pdf). OFAC. September 12, 2014. Retrieved November 12, 2015.
  41. ^ Obama, Barack (December 19, 2014). "Executive Order 13685 — Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine" (pdf). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published December 24, 2014). 79 (247). Retrieved November 12, 2015.
  42. ^ Obama, Barack (March 8, 2015). "Executive Order 13692 — Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela" (PDF). Federal Register. Washington, D.C.: Government Printing Office (published March 11, 2015). 80 (47). Archived from the original (pdf) on March 10, 2016. Retrieved November 12, 2015. {{cite journal}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  43. ^ also 70 FR 71201 and 73 FR 43841

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=مكتب_مراقبة_الأصول_الأجنبية&oldid=2065371"