مختار أبليازوڤ

مختار أبليازوڤ
Mukhtar Ablyazov
Mukhtar Ablyazov (2019-23-10).jpg
زعيم الخيار الديمقراطي
تولى المنصب
20 أبريل 2017
سبقهمنصب مستحدث
وزير الطاقة والصناعة والتجارة
في المنصب
21 أبريل 1998 – أكتوبر 1999
الرئيسنور سلطان ناظرباييڤ
رئيس الوزراءNurlan Balgimbayev
(1998–1999)
قاسم-جومارت توقاييڤ
(1999)
سبقهAsygat Jabagin
خلـَفهڤلاديمير شكولنيك
تفاصيل شخصية
وُلِد16 مايو 1963 (العمر 61 سنة)
Vannovka, Kazakh SSR, الاتحاد السوڤيتي
(الآن Turar Rysqulov، قزخستان)
القوميةثزاخ
الحزبالخيار الديمقراطي (2001–2005، 2017–الحاضر)
الزوج
Alma Shalabayeva
​
(m. 1987)​
الأنجال4
المدرسة الأممعهد موسكو للفيزياء الهندسية
الوظيفةرجل أعمال
الموقع الإلكترونيablyazov.org

مختار قابيلولي أبليازوڤ (بالقزخية: Мұхтар Қабылұлы Әблязов, Muhtar Qabyluly Ábliazov; born 16 May 1963) هو رجل أعمال قزاخي وناشط سياسي يشغل منصب رئيس بنك طوران عالم،[1] وهو أحد مؤسسي وزعيم الحزب غير المسجل الخيار الديمقراطي لقزخستان (QDT).[2] كما شغل منصب الرئيس السابق لشركة تشغيل شبكة الكهرباء القزخستانية (KEGOC) المملوكة للدولة وكذلك شغل لفترة وجيزة منصب وزير الطاقة والصناعة والتجارة في حكومة بالگيمباييڤ قبل الاستقالة والانضمام إلى المعارضة ضد الرئيس نور سلطان ناظرباييڤ.[3] في نوفمبر 2001، قام مع مسؤولين آخرين سابقين في حكومة قزخستان بتأسيس الخيار الديمقراطي لقزخستان (QDT). ونتيجة لذلك، سُجن أبليازوڤ في مارس 2002 بتهمة الاحتيال المالي والانتهاكات السياسية إلى أن تم العفو عنه من قبل ناظرباييڤ في عام 2003. بعد إطلاق سراحه من السجن، توقف عن أنشطته السياسية الرسمية مع المعارضة.

اتهم أبليازوڤ باختلاس 6 مليارات دولار من بنك BTA أثناء عمله كرئيس لمجلس الإدارةأثناء توليه منصب رئيس مجلس الإدارة. [4] في عام 2015، أصدرت محكمة فرنسية في ليون أمر تسليم. [5] ومع ذلك، في ديسمبر 2016، ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية، مجلس الدولة أمر التسليم، على أساس أن روسيا لديها دافع سياسي في تقديم طلب التسليم.[6] تم إطلاق سراح أبليازوڤ بعد ذلك من سجن فليوري ميروگيس ويعتقد أنه يقيم في باريس.[7] أصدرت محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة مذكرتي توقيف بحق أبليازوڤ؛ كان أحدثها في 25 يوليو 2019، وتم تمديد فترة الاحتجاز بأمر من المحكمة إلى 22 شهراً والتي نشأت في عام 2012 بتهمة ازدراء حكم المحكمة. [8] في سبتمبر 2020، حصل أبليازوڤ على صفة لاجئ سياسي في فرنسا.[9]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النشأة والتعليم

ولد أبليازوڤ في قرية فانوفكا في منطقة جنوب قرخستان، في الوقت الذي كانت قرخستان جزءاً من الاتحاد السوفيتي. عمل والده، قابيل أبليازوڤ (مواليد 1935)، مهندساً ومدرساً في مدرسة فنية. [10] كانت والدته، روضة طالب‌إرگنوڤا، (مواليد 1940)، أمينة مكتبة. [11] عندما كان طفلاً، كان يحب قراءة الكتب ولعب الشطرنج. [12] درس أبليازوڤ في مدرسة ناطقة بالروسية، مدرسة لومونوسوف الإقليمية، في مسقط رأسه. كما عمل جزئياً كحمّال في مزرعة ريفية ليلاً. [13][مطلوب مصدر أفضل]

في سن السابعة عشر، أراد أبليازوڤ أن يصبح منظّراً وأستاذاً. التحق بجامعة ألما آتا الحكومية وانتقل لاحقاً إلى معهد موسكو للفيزياء الهندسية خلال سنته الثانية. هناك، تخرج أبليازوڤ في عام 1986 وحصل على شهادة في الفيزياء النظرية. [14] بعد التخرج، عمل كباحث مبتدئ في الجامعة الوطنية القزخية . [بحاجة لمصدر]

في عام 1987، تزوج أبليازوڤ من عالما شلباييڤا. [بحاجة لمصدر]

في عام 1990، التحق أبليازوڤ بالدراسات العليا في معهد موسكو للهندسة والفيزياء. لهذا السبب، تم فصله من منصبه كباحث مبتدئ في الجامعة الوطنية القزخية. [بحاجة لمصدر]


السيرة

بدأ أبليازوڤ العمل خلال سقوط الاتحاد السوفيتي وبداية استقلال قزخستان. كانت وظيفته الأولى شراء وبيع أجهزة الكمبيوتر وآلات النسخ. في عام 1991، سجل أبليازوڤ شركته الأولى وأطلق عليها اسم "مادينا"، وهو اسم ابنته الأولى.

في عام 1992، بدأ أبليازوڤ عمله بتزويد جميع مناطق قزخستان بمنتجات مثل الملح والسكر والزهور والمباريات والشاي والشوكولاتة والأدوية وآلات التصوير وأجهزة الفاكس وأجهزة الكمبيوتر. [15] من أجل إدارة هذا العمل، أنشأ أبليازوف أستانا القابضة في قزخستان، وهي شركة قابضة خاصة متعددة القطاعات، والتي أسست وتتألف من: أستانا للسكر، أستانا للطعام، آرال-سالت، شيمكنت مصنع المكرونة، أستانا للخدمات الطبية، أستانا موتورز، أستانا إنتروتيل، أستانا بنك، بيت التجارة زانا (أثاث). في عام 1997 ، تم تعيين أبليازوڤ كرئيس شركة تشغيل شبكة الكهرباء القزخستانية (KEGOC) المملوكة للدولة. كانت شركة KEGOC قريبة من الإفلاس في وقت تعيينه كرئيس لها. في عام واحد، تمكن من جعل الشركة المملوكة للدولة رابحة. بحلول عام 1998، كانت ثروته الصافية تبلغ حوالي 300 مليون دولار، وأصبح من أغنى الأشخاص في قزخستان. [15]

بنك BTA

شعار بنك BTA

في عام 1998، كان أبليازوڤ عضواً بارزاً في اتحاد المستثمرين الكازاخستانيين الذين استحوذوا على بنك طوران عالم في مزاد خصخصة مقابل 72 مليون دولار. [15] قام في وقت لاحق بسداد القرض.[بحاجة لمصدر] أصبح البنك فيما بعد يعرف باسم بنك BTA. شغل أبليازوڤ منصب رئيس مجلس إدارة بنك BTA من 2005 إلى 2009.[بحاجة لمصدر] زاد بنك BTA دفتر قروضه بنسبة 1،100 في المائة بين عامي 2003 و 2007 واحتفظ بنسبة قروض إلى ودائع تبلغ 3.6 إلى 1 في عام 2007. [16]

في عام 2008، كان بنك BTA أكبر مؤسسة مالية تجارية في قزخستان، مع وجود احتياطيات داخلية تسمح بالتعاون مع الملّاك الأجانب والمحليين للأسهم.[بحاجة لمصدر] في الوقت نفسه، كان بنك BTA أكبر دائن للاقتصاد القزخي- يمتلك البنك حوالي 30 ٪ من جميع القروض الممنوحة للكيانات القانونية. بعد ذلك بوقت قصير، قام صندوق الثروة السيادية القزخستانية، Samruk-Kazyna، بضخ أموال كبيرة في BTA في محاولة لإبقاء البنك قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية، ليصبح فعلياً المساهم الأكبر فيه. [17]

لقد قيل إن بنك BTA "هدد بالسيطرة على البنوك القزخستانيةالأخرى - البنوك التي سيطر عليها ناظرباييڤ" وأن التأميم القسري للبنك في عام 2009 كان جزءاً من جهد ناظرباييڤ "للتخلص من أبليازوف". [18]

الإفلاس

اكتشف مدققو حسابات شركة برايس ووترهاوس كوبرز العالمية للمحاسبة عجزاً قدره 10 مليارات دولار في دفاتر البنك أدى إلى إفلاس البنك واكتشاف أكبر احتيال مالي منسوب إلى أبليازوڤ في بنك JSC BTA ضد أبليازوڤ. [19]

في عام 2010، منح قاضي الإفلاس الأمريكي الحماية لبنك BTA بموجب الفصل 15 بينما كان يعمل على إعادة هيكلة 11.6 مليار دولار مستحقة لدائنين أجانب، معظمها مستحقة للبنوك الغربية، نتيجة للقروض التي قُدمت أثناء رئاسة أبليازوڤ. [20][15]

في سبتمبر 2009، ضخ صندوق ثروة سيادي قزخستاني، Samruk-Kazyna، أموالًا كبيرة في BTA في محاولة لإبقاء البنك قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية، ليصبح فعلياً المساهم الأكبر فيه. [17] قبل وقت قصير من تدخل Samruk-Kazyna هرب أبليازوڤ من قزخستان إلى لندن.

السيرة السياسية

كانت اهتمامات أبليازوڤ الأولى في السياسة في عام 1987 عندما انخرط في الأنشطة الاجتماعية وأسس نادياً سياسياً، يعتقد أن الاتحاد السوفيتي لم يتم تطويره بشكل صحيح، في جامعة الفارابي الوطنية القزخية حيث كان باحثاً صغيراً. استقطب النادي الشباب وعلماء السياسة والفلاسفة. هناك، بعد أن قاد مناقشة، اتُهم أبليازوڤ بنشر دعاية مناهضة للسوفييت، وتم احتجازه مع أقرانه في اليوم التالي من قبل المخابرات السوفيتية على الرغم من أن أبليازوڤ لم يتعرض لأي عواقب بسبب حقيقة أن إصلاحات پيريسترويكا جورباتشوف من أجل السماح بمزيد من الحرية السياسية كانت قد بدأت بالفعل في الظهور في ذلك الوقت. [21]

في عام 1998، كرئيس لشركة KEGOC، تم تعيين أبليازوڤ وزيراً للطاقة والصناعة والتجارة. [22]

وصفت إذاعة أوروپا الحرة / راديو ليبرتي (RFE / RL) أبليازوف بأنه "جزء من جيل الشباب" الذي كان نور سلطان ناظرباييڤ، رئيس قزخستان، " يأمل في تسخيره وهو يدفع دولته الغنية بالموارد إلى القرن الحادي والعشرين". ومع ذلك، بعد بضع سنوات، "انفصل أبليازوف والآخرون عن الصفوف، مشيرين إلى خيبة الأمل من الفساد المستشري في الدائرة المقربة من ناظرباييڤ". [14]

في نوفمبر 2001، شارك أبليازوف وزملاؤه الآخرون، بمن فيهم رفاقه المحبطون من ناظرباييڤ، في تأسيس الخيار الديمقراطي لقزخستان (QDT)، وهي حركة سياسية معارضة تحدت نظام ناظرباييڤ. ضمت QDT مزيجاً من السياسيين الحاليين وكبار رجال الأعمال ودعت إلى لامركزية السلطة السياسية، وسلطة تشريعية قوية، وسلطة قضائية مستقلة لموازنة السلطة المركزة في السلطة التنفيذية. مبادرة المعارضة هذه، بحسب إذاعة أوروپا الحرة/ راديو ليبرتي، "سرعان ما أثارت غضب النظام". [14]

في يوليو 2002، أدين أبليازوف، بصفته أحد القادة الرئيسيين في الخيار الديمقراطي لقزخستان، "بإساءة استخدام السلطات الرسمية كوزير" وحُكم عليه بالسجن ستة أعوام. كما تم إرسال زملائه من الإصلاحيين المحتملين ومن أتباع ناظرباييڤ السابقين عالم‌جان زكيانوڤ وألطين‌بك سارسنباييڤ إلى السجن. [14]

واستجابة لضغوط المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي، [23] أُطلق سراحه في مايو 2003 بعد أن أمضى عشرة أشهر فقط، شريطة أن يتخلى عن السياسة. [22]

انتقل أبليازوڤ إلى موسكو في عام 2003 لإعادة بناء علاقاته التجارية وفي عام 2005 أصبح رئيس مجلس إدارة بنك BTA.

بعد إطلاق سراحه من السجن، ورد أن أبليازوڤ أنفق "ملايين الدولارات في تمويل جماعات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة". نقلت إذاعة أوروپا الحرة/ راديو ليبرتي عن يفغيني جوفتيس، رئيس مكتب قزخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون، قوله إن " ناظرباييڤ شعر بالخيانة إلى حد ما" من قبل أبليازوف والآخرين، بالنظر إلى أنه "يعتقد أنه قدم لهم مساحة ليصبح أثرياء، ليصبح معروفين، ليقوموا بمهنة في خدمة الدولة أو في مجال الأعمال، وقد تحدوه. عندما أصدر عفواً عن أبليازوف في مايو 2003 وسمح له بالعودة إلى العمل مقابل وعد بعدم الانخراط في السياسة ثم اكتشف أنه شارك مرة أخرى في السياسة، بالطبع شعر ناظرباييڤ بالخيانة مرتين". [14]

أثناء إقامته في روسيا وقزخستان، تعرض أبليازوف لمحاولات اغتيال وبُذلت جهود لاختطاف ابنه من المدرسة. [24]

المنفى في المملكة المتحدة

بعد إصدار أمر التوقيف القزخستاني، غادر أبليازوڤ قزخستان متوجهاً إلى لندن. [25] وهذا جعله، وفقاً لإذاعة أوروبا الحرة، واحداً من "عشرات المسؤولين القزخيين السابقين رفيعي المستوى الذين فروا إلى الخارج بعد أن فقدوا حظهم". [14]

يوصف أبليازوف بأنه عاش في رفاهية في لندن. [14] ومع ذلك، حكم قاض بالمحكمة العليا على أبليازوف بالازدراء وفرض عليه ثلاثة أحكام بالسجن لعدم الكشف عن أصول بما في ذلك قصر من تسع غرف نوم في "الملياردير رو" بلندن وعقار مساحته 100 فدان في وندسور جريت بارك. استأجر قصراً مساحته 15000 قدم مربع في شارع بيشوب في لندن. [26]

خلال الفترة التي قضاها في لندن، قال أبليازوف لـ ذا ستاندارد إنه "بريء ... ضحية اضطهاد" من قبل ناظرباييڤ وأنه "يخشى على حياته من الشرطة السرية لبلاده، KNB". [24]وزعم أنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، حيث قام "بإجراءات أمنية مشددة لحمايته من محاولات القتل" أثناء إقامته في لندن .[27] ذات مرة، بينما كان يقود سيارته في لندن، "صدمت سيارة سيارته بشكل متكرر". [24] أثناء وجوده في بريطانيا، حافظ أبليازوف على علاقات وثيقة مع وسائل الإعلام المعارضة في كازاخستان. لاحظت إذاعة أوروبا الحرة أنه في عام 2011، قدم المذيع K+ والصحيفتين فزجلياد و جولوس ريسبوبليكي، إلى جانب وسائل الإعلام القزخستانية الخاصة الأخرى التي لها صلات بأبليازوف، “بتغطية واسعة النطاق لحملة الشرطة الدموية على عمال النفط المضربين في مدينة زاناوزن الغربية". بعد فترة وجيزة، أمرت المحاكم القزخستانية بإغلاق هذه المنافذ الإعلامية، جنباً إلى جنب مع حزب ألغا المعارض، برئاسة ڤلاديمير كوزلوڤ، حليف أبليازوف، الذي حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة. وبحسب ما ورد اعتبرت حكومة ناظرباييڤ أن أبليازوف متورط في التغطية الانتقادية لهذه الوسائل الإعلامية. [14]

أيضاً خلال فترة وجوده في بريطانيا، كان أبليازوف هو المصدر الرئيسي لتمويل Aksara، وهي شركة مسرحية مستقلة تتحدى إنتاجاتها حكومة ناظرباييڤ وتسعى إلى توفير بديل للمسرح المدعوم من الدولة، الذي يتخذ موقفاً مؤيداً للحكومة.[28]

في عام 2012، أمر قاضٍ بريطاني بسجن أبليازوف بتهمة الكذب المزعوم في المحكمة بشأن أصوله المالية. [29] بعد ذلك بوقت قصير، غادر أبليازوف بريطانيا. ووجهت إليه تهمة الخروج من البلاد تفاديا للسجن. لكن محاميه قالوا إنه غادر لأنه تلقى تهديدا بالقتل. وأكد المحامون كذلك أن أبليازوف "لم يختلس مبلغ الـ 6 مليارات دولار الذي تطالب به الحكومة الكازاخستانية، ولكنه أعاد هيكلة ممتلكات البنك من أجل حمايتهم من نوع الاستحواذ الحكومي الذي حدث في عام 2009". [14]

منذ مغادرته بريطانيا، لم يتضح أين يعيش أبليازوف، على الرغم من أنه يعتقد على نطاق واسع أنه ذهب إلى فرنسا. [30]

ترحيل زوجة وبنات أبليازوڤ

تم ترحيل زوجة أبليازوڤ وابنته من قبل إيطاليا في مايو 2013 بزعم الإقامة في البلاد بشكل غير قانوني؛ تم العثور على جوازات سفر دبلوماسية مزورة لجمهورية أفريقيا الوسطى. [31][15]

وألقت وسائل الإعلام الإيطالية باللوم على وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنجيلينو ألفانو في وقت واحد لترحيل غير قانوني. وهو أيضاً عضو في حزب يمين الوسط "شعب الحرية" برئاسة سيلڤيو برلسكوني، المعروف بعلاقاته الودية مع رئيس قزخستان، نور سلطان ناظرباييڤ.

أعرب رئيس إيطاليا، جورجيو ناپوليتانو، عن انتقاده الشديد لترحيل ألما شالاباييفا. وأشار إلى أن قرار ترحيلها اتخذ دون التحقق الضروري أو الفحص الشامل للوضع من قبل الهيئات الإيطالية: "من غير المقبول بالنسبة لأي دولة أن تستسلم لضغوط وتدخل الدبلوماسية الأجنبية، مما أدى إلى طرد متسرع لأم وطفل من إيطاليا على أساس معلومات مشوهة. كما أعتقد أننا بحاجة إلى ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص بشكل كامل، بغض النظر عن وضعهم في بلدنا".

في 24 ديسمبر 2013، أعلن ممثل عن وزارة الخارجية القزخستانية عن تغيير في تقييد تدبير الحرية لألما شالاباييفا وسحب حظرها من مغادرة ألماتي. استلمت شالاباييفا وابنتها ألوا جوازات سفرهما وغادرتا قزخستان.

في 18 أبريل 2014، منحت السلطات الإيطالية زوجة أبليازوڤ وابنته صفة اللاجئ. حصلت ألما وألوا على تصريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. تم اتخاذ القرار بشأن منح صفة اللاجئ من قبل اللجنة الإقليمية في روما للاعتراف بالحماية الدولية، بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف.

مؤيدو أبليازوڤ

تعقب محققون خاصون أبليازوڤ وصولا إلى قصر بالقرب من كان، واعتقلته الشرطة الفرنسية في يوليو 2013. [15] تم اعتقاله حتى ديسمبر 2016، [7] عندما طلبت روسيا تسليم أبليازوڤ من فرنسا، لكن أبليازوڤ جادل بأن التسليم سيعرضه لخطر سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة. [32] وكتبت منظمتا حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، وكذلك العديد من أعضاء البرلمان الاوروبي، معارضين لتسليم أبليازوڤ.[33][34] في عام 2015، أصدرت محكمة فرنسية في ليون أمر تسليم.[32][35] ومع ذلك، في ديسمبر 2016، ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية، مجلس الدولة أمر التسليم، على أن لروسيا دافعاً سياسياً في تقديم طلب التسليم.[6][7] تم إطلاق سراح أبليازوف من سجن فلوري-ميروجيس. [7]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إعادة تأسيس QDT

في أبريل 2017، أعلن أبليازوڤ على صفحته على فيسبوك عن إعادة تأسيس حركة الخيار الديمقراطي لقزخستان (QDT). [بحاجة لمصدر]

اتهامات الاحتيال المزعومة

يُزعم أن أبليازوڤ قد اختلس 6 مليارات دولار من بنك BTA أثناء عمله كرئيس لمجلس الإدارة. [36] من يوليو 2013 إلى ديسمبر 2016، تم اعتقال أبليازوف من قبل السلطات الفرنسية، [7] كما طلبت روسيا تسليم أبليازوف من فرنسا، لكن أبليازوف جادل بأن التسليم سيعرضه لخطر سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة. [32] كتبت منظمات حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس واتش و مؤسسة الحوار المفتوح، بالإضافة إلى العديد من أعضاء البرلمان الاوروبي، معارضين تسليم أبليازوڤ. [33][34][37][5] في عام 2015، أصدرت محكمة فرنسية في ليون أمر تسليم. [32][35] ومع ذلك، في ديسمبر 2016، ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية، مجلس الدولة أمر التسليم، على أساس أن لروسيا دافعاً سياسياً في تقديم طلب التسليم. [6][7] تم الإفراج عن أبليازوف من سجن فليوري ميروگيس .[7]

حذرت إيڤيتا گريگول پاتيرسي، عضو البرلمان الأوروبي اللاتفية، المنظمات غير الحكومية وجماعات المناصرة في الاتحاد الأوروبي للتدقيق في مصدر الأموال أو التبرعات المتلقاة، مستشهدة إلى استخدام أبليازوف لأموال بنك BTA المزعوم اختلاسها لضمان حملات العلاقات العامة لتقليل احتيال أبليازوف وتقديمه كمعارض سياسي.[38] ومن الأمثلة على هذه الجهود مؤسسة مؤسسة الحوار المفتوح. [39] The تحتفظ مؤسسة الحوار المفتوح بالموقع الإلكتروني mukhtarablyazov.org التي تنسب المحتوى على أنه "شارك في إنشائه أفراد عائلة مختار أبليازوف". [40]

العائلة الممتدة

ابنة أبليازوڤ، مدينا أبليازوڤا، متزوجة من إلياس خراپونوڤ، نجل رئيس بلدية ألماتي السابق، ڤيكتور خراپونوڤ. كان كل من أبليازوڤا وخراپونوڤ الأب والابن متهمين في دعوى لانتهاك قانون RICO Act لاستخدام العقارات الأمريكية لاختلاس مدينة ألماتي والاحتيال عليها. [41] كان إلياس خراپونوڤ المدعى عليه مع أبليازوف، وحصل على حكم بقيمة 500 مليون دولار من المحكمة البريطانية العليا لدفع تعويضات لبنك BTA عن دوره في غسل أموال BTA المسروقة. [42]

نشرة الإنترپول الحمراء

نشرة الإنترپول الحمراء لأبليازوڤ

أصدر الإنترپول مذكرة حمراء بإلقاء القبض على أبليازوف، والتي كانت أساساً للقبض عليه من قبل السلطات الفرنسية في عام 2013. [43] وقال الإنترپول أن أبليازوف مطلوب في روسيا بتهم منفصلة بارتكاب "احتيال على نطاق واسع" وغسيل أموال وتزوير وثائق. [44] وسحب الإنتربول المذكرة الحمراء في يوليو 2017.[بحاجة لمصدر]

بنك JSC BTA ضد مختار أبليازوڤ

بنك JSC BTA ضد مختار أبليازوڤ هي قضية احتيال مالي بارزة تتكون مما يصل إلى إحدى عشرة دعوى أمام المحكمة العليا الإنجليزية والتي أرست سوابق للقيمة النقدية للحكم وإجراءات ومعايير استرداد الأصول المحتفظ بها في ولايات قضائية متباينة في جميع أنحاء العالم. [45] نص حكم صدر عام 2015 على أن السيطرة الفعلية على الصناديق الاستئمانية هي في متناول أوامر التجميد في جميع أنحاء العالم. [46]

اجراءات قضائية

محكمة العدل العليا الإنگليزية

في مارس 2009 بدأ بنك BTA إجراءات قانونية ضد أبليازوڤ في المملكة المتحدة المحكمة العليا بعد وقت قصير من وصوله إلى لندن. [1]

كان أبليازوڤ موضوع سبع دعاوى قانونية في المحكمة العليا الإنجليزية بلغ مجموعها 3.7 مليار دولار (2.26 مليار جنيه إسترليني). [47]

صدر القرار الأول الذي خسره أبليازوف في محاكم المملكة المتحدة من قبل وليام بلير، شقيق توني بلير.

في أكتوبر 2010، خسر أبليازوف معركة قانونية لمنع أصوله من الخضوع لأمر الحراسة القضائية. جاء الحكم بعد أن صرح القاضي تيري بأنه "لا يمكن الوثوق" بأبليازوف بعدم تبديد أصوله قبل المحاكمة. [48]

جادل أبليازوف، في دفاعه، بأن استيلاء Samruk-Kazyna على بنك BTA في فبراير 2009 كان "تتويجاً لحملة الرئيس ناظرباييڤ وحلفائه لانتزاع ملكية [BTA] والسيطرة عليها من [أبليازوف]". [49] استنتج القاضي تيري أن تأميم بنك BTA وإعادة هيكلة الديون خلقا واجباً قانونياً وائتمانياً لدائنيه الغربيين لاستعادة الأصول المفقودة. [50]

في أكتوبر 2010، عثر محققون خاصون على مستندات وأقراص تتعلق بالبنك في منشأة للتخزين الذاتي في شمال لندن. سجل جدول بيانات لآلاف الشركات الخارجية الذي تعامل BTA من خلالها. أضيفت هذه الأدلة إلى قضايا المحكمة حيث صرح القاضي بأنه "من الصعب تخيل طرف في دعوى تجارية يتصرف بمزيد من السخرية والانتهازية والمكر تجاه أوامر المحكمة أكثر من السيد أبليازوف". [15]

في خطاب بتاريخ مايو 2011، اتهم أبليازوف ناظرباييڤ ومستشاره بولات أوتيموراتوڤ بكونهما مالكين حقيقيين لحصة 48.73٪ في Kazzinc، وهي شركة كانت شركة گلينكور إنترناشونال تخطط لشرائها في ذلك الوقت. كتب Ablyazov أنه "في 2005-2009، عندما كان أوتيموراتوڤ يبتزني نيابة عن" ناظرباييڤ، طالباً بحصة في بنك BTA، "طلب مني تحويل الأسهم إلى الشركات التي تسيطر على KazZink الآن". قال أبليازوف إنه شهد بهذا المعنى في محكمة لندن.[51] مُنح أبليازوف حق اللجوء في المملكة المتحدة في يوليو 2011، اعترافاً بأنه سيواجه الاضطهاد السياسي إذا أُعيد إلى قزخستان. [52] تم تجاهل طلب قزخستان لتسليمه. [53] وفقاً لصحيفة الديلي تلغراف، هددت الحكومة القزخستانية بمعاقبة الشركات البريطانية بمنحها عقوداً مربحة لـ الصين إذا منحت المملكة المتحدة أبليازوف حق اللجوء. [54]

في أوائل عام 2012، سعت السلطات القزخستانية إلى توريط أبليازوف في مؤامرة إرهابية مزعومة. أشار أحد التقارير إلى أن "سبباً واضحاً لمحاولة تسمير أبيليازوف" هو أنه "على عكس الشخصيات السياسية الأخرى في المنفى، له وجود داخل قزخستان من خلال صلاته بجماعة معارضة ووسائل إعلام محلية". كان الاتهام، وفقاً لهذا التقرير، "يهدف إلى تشويه سمعته - وسمعة شركائه أيضاً - في نظر المجتمع الدولي"، فضلاً عن توفير "تشتيت مفيد عن الإحراج الذي عانت منه الحكومة بعد العنف في بلدة جاناوزين الغربية في ديسمبر [2011]، حيث اتُهمت قوات الشرطة بفتح النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 14 وإصابة أكثر من 100 ". وذكر التقرير أن "السلطات تبدو وكأنها عازمة على القضاء على قدرة أبليازوف على ممارسة أي نفوذ في قزخستان". [55]

في نوفمبر 2012، أمرت محكمة بريطانية مختار أبليازوف بدفع 1.02 مليار جنيه إسترليني (1.63 مليار دولار) بالإضافة إلى الفائدة. كما أمرت المحكمة "بإصدار أوامر جديدة بتجميد الأصول بعد صدور الحكم ضد السيد أبليازوف بمبلغ غير محدود وأوامر جديدة بتجميد الأصول فيما يتعلق ببعض المتهمين الآخرين". [56]

أصدرت المحكمة العليا حكماً على إلياس خرابونوف بدفع تعويضات قدرها 500 مليون دولار أمريكي (424،110،000 دولار أمريكي + فائدة قدرها 75،851،783.01 دولاراً أمريكياً) للتآمر مع أبليازوف لنقل الأصول في انتهاك لأمر التجميد. [57]

أوامر بالاعتقال

أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مذكرة توقيف بحق أبليازوف في 16 فبراير 2012، وأمر اعتقال ثان في 25 يوليو 2019. [8]

المحكمة الجنائية بقزخستان

حكم على مختار أبليازوڤ بالسجن 20 عاماً في يونيو 2017. [58] أيدت محكمة الاستئناف لائحة الاتهام بتهمة التآمر الجنائي والاختلاس وغسيل الأموال. [59]

المنطقة الجنوبية لنيويورك

تم رفع قضية مدينة ألماتي، قزخستان ضد مختار أبليازوڤ في 9 يوليو 2015 في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية لنيويورك برئاسة القاضية أليسون جولي ناثان. [60] تظهر وثائق المحكمة أن المدعين يسعون إلى عزل أبليازوڤ في نيويورك أو المملكة المتحدة أو إسبانيا أو فرنسا، وأن أبليازوڤ لم يقدم بعد وثائق اكتشاف يعيق المحكمة بشكل فعال. [61] كتب أبليازوف إلى القاضي الفيدرالي في فبراير 2019 أنه لا يمكنه تقديم مستندات إلى المحكمة لأنه تركها في المملكة المتحدة في عام 2012. [62]ورد المدعون بأن أبليازوف قد عرقل الاكتشاف وأن الوثائق في حوزة محامي أبليازوف في المملكة المتحدة بالفعل ويمكنه أن يأمر بالإفراج عنهم أمام المحكمة. [63]

تزعم تعبئة المحكمة أن إلياس خرابونوف حذف حسابات البريد الإلكتروني وفشل في تقديم مستندات حول صفقاته العقارية من خلال تجاهل أمر المحكمة الأمريكية بالحفاظ على الأدلة. تعطي رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة تفاصيل عن اختلاس أموال بنك BTA من قبل أبليازوف وفيكتور خرابونوف.[64] تم استدعاء ويلز فارغو بسبب تاريخ معاملات Gennady Petelin الخاصة بالاستثمارات العقارية في نيويورك التي تمت باستخدام أموال بنك BTA المسروقة المزعوم. [65] صرح المدعى عليه الآخر، Triadou SPV S.A، للمحكمة أن رأس مال العقارات في مدينة نيويورك لم يشمل الأموال المسروقة من BTA، بل قروضاً من Telford International Limited، وهي شركة صورية ترأسمالها وتديرها Petelin. [65] تم تحديد Telford International Limited في أوراق بنما على أنها مسجلة في ساموا. [66] أمرت المحكمة أبليازوف بدفع أتعاب محامي المدعين مقابل الإيداعات والإجراءات المرتبطة بها. [67]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محكمة منطقة شرق ڤرجينيا

رفع بنك BTA دعوى في عام 2016 في محكمة اتحادية أمريكية في فيرجينيا ضد أخت أبليازوف ، جوخار كوساينوفا، بزعم تلقيها ملايين من الأموال من بنك BTA. [68] دعوى بنك BTA ضد كوساينوفا في المحكمة الفيدرالية هي أنها تلقت أكثر من 6 ملايين دولار من أموال بنك BTA المسروقة من أبليازوف واستخدمت الأموال المسروقة لشراء أصول تجارية وعقارية في الولايات المتحدة. [69] جوخار كوساينوفا هي مالكة منزل مساحته 7.349 قدم مربع على قطعة أرض مساحتها 40.000 قدم مربع تقدر قيمتها بأكثر من 2.1 مليون دولار في فيرفاكس، ڤرجينيا. [70]

محكمة دائرة فيرفاكس، الدائرة القضائية التاسعة عشر في ڤرجينيا

توصلت هيئة محلفين إلى حكم في محاكمة واعترفت بأمر الوصاية الصادر عن المحكمة العليا في إنجلترا وويلز وأحكام المحكمة نفسها التي بلغ مجموعها 4.7 مليار دولار ضد أبليازوف. [71] وأضاف الحكم 7.3 مليون دولار للأحكام الصادرة ضد أبليازوف. [71]

المحكمة العليا لشرق الكاريبي

طلب أبليازوف المقدم إلى محكمة جزر فيرجن البريطانية بأن حكمين من المحكمة الإنجليزية العليا لم يتم تنفيذهما في جزر فيرجن البريطانية لم يؤيد رأي المحكمة العليا لشرق الكاريبي، وكانا قابلين للتنفيذ. [72]

المحكمة العليا لسيشل

قضت المحكمة العليا في سيشل في 13 أكتوبر 2011 بأن أمر الحراسة القضائية الإنجليزي الصادر عن إجراءات المحكمة العليا الإنجليزية بين بنك BTA وأبليازوڤ واجب النفاذ في الولاية القضائية لجمهورية سيشل. [73] قدم أبليازوف استئنافين: الأول أن القاضي أخطأ في تطبيق القانون بشكل خاطئ وأن أبليازوف لم يكن حاضراً وبالتالي حرم من حقه في محاكمة عادلة. الاستئناف الثاني الذي يفيد بإعفاء إحدى عشرة شركة في سيشل من وصول إنفاذ أمر الحراسة القضائية. تم رفض كل استئناف. [74]

محكمة دائرة تاگانسكي بموسكو

في ديسمبر 2020، أدانت محكمة منطقة تاگانسكي في موسكو أبليازوف بتهمة اختلاس 58 مليار روبل روسي (حوالي 2 مليار دولار بمعدل عام 2009) وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً غيابياً. [75]

إجراءات قضائية ذات صلة

بنك JSC BTA ضد خراپونوڤ (المستأنف)

طعن إلياس خراپونوڤ ، صهر أبليازوف وشريكه في التهمة، على الأحكام الصادرة في قضية بنك JSC BTA ضد أبليازوڤ & Ors على أساس أن المحكمة الإنجليزية ليس لها سلطة قضائية لأن جميع القوانين والتآمر على القوانين الذي تسبب في الضرر الاقتصادي للبنك حدث خارج إنجلترا.[76]

غسيل الأموال عبر عقارات بمدينة نيويورك

تم رفع دعوى عام 2015 لاستعادة الأموال المختلسة في المنطقة الجنوبية من نيويورك وأدرج كل من أبليازوف وفيكتور خرابونوف وجوزيف شيتريت ومجموعة شيتريت كمتهمين. [77] زعمت الدعوى أن مجموعة شيتريت ساعدت أبليازوف وخرابونوف في إخفاء 40 مليون دولار في مشروعين لتحويل الشقق. [78] واصلت مجموعة شيتريت تسوية مع المدعين (مدينة ألماتي وبنك BTA) وأصبحوا شهوداً مع الادعاء. [78]

مجموعة طريق الحرير

بينما كان أبليازوف رئيس مجلس إدارة BTA، شارك البنك في مشاريع استثمارية في جورجيا مع مجموعة طريق الحرير، [79] وهي شركة لها تاريخ من الاحتيال المالي المزعوم وغسيل الأموال. [80] خلال رئاسة أبليازوف، وفي وقت سوء الإدارة المالية المزعوم، تم تقديم قروض بنك BTA إلى مشاريع مجموعة طريق الحرير أو الشركات المملوكة لمجموعة طريق الحرير. [80] في عام 2014 ، تعاونت مجموعة طريق الحرير مع المدير التنفيذي السابق لبنك BTA ، يركين تاتشيف وشريك أعمال أبليازوف لسداد قروض بنك BTA المستحقة. [80] شارك هو ومجموعة طريق الحرير في ملكية بنك جورجي مما تسبب في تضارب في المصالح. [80] تم الكشف عن أن مجموعة طريق الحرير هي عميل لشركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا، المتخصصة في هيكلة الشركات الخارجية، والمحاسبة لغرض العقوبات والتهرب الضريبي، وموضوع أوراق بنما. [81] أبرمت مجموعة طريق الحرير اتفاقية مع منظمة ترامب لترخيص علامة ترامب التجارية لتطوير مشروعين فاخرين في باتومي وتبليسي، جورجيا. [82]تم إلغاء الصفقة عندما أصبح ترامب رئيسا لتجنب تضارب المصالح. تلقت مجموعة طريق الحرير قروضاً من بنك BTA بينما كان أبليازوف رئيساً للبنك، وقد تخضع مشاركة منظمة ترامب مع مجموعة طريق الحرير لتحقيق روبرت مولر في التواطؤ مع الحكومة الروسية وحملة ترامب. [83]

اتهامات بالقتل

أدين رجل الأعمال القزخي، مرادخان توكمادي، بالقتل الخطأ لإطلاق النار عرضياً على المصرفي يرزان تاتشيف في رحلة صيد في عام 2004، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام. [84] بعد 13 عاماً، في فيلم وثائقي تلفزيوني قزخستاني عام 2017، قال توكمادي إن أبليازوف استأجره لقتل تاتشيف الذي كان شريكاً ومساهماً في بنك أبليازوف. [85][86][87] ومع ذلك، يُزعم أن القوات الخاصة القزخستانية لجأت إلى "أساليب غير قانونية علنية"، وكما ادعت زوجة توكمادي، قامت بتفتيش المنزل دون محامين، و"زرعت" الأسلحة واستجوبته في غياب محامين. كما صرحت "أُبلغت أن السيد توكمادي قد تعرض للتعذيب طوال عطلة نهاية الأسبوع وتم إقناعه بالإدلاء بشهادته، بما يناسب مجلس الأمن القومي. آثار التعذيب على جسده. ومع ذلك، فقد أُجبر على كتابة إفادة تفيد بأنه سقط من شريط سحب، وأن مستشاريه "أُجبروا على سحب الشكاوى تحت التهديد بسحب تراخيصهم لممارسة القانون". [88] في أغسطس 2018، وجه المدعي العام القزخستاني لائحة اتهام ضد أبليازوف بقتل يرزان تاتشيف، وفي نوفمبر 2018، حُكم على أبليازوف بالسجن مدى الحياة. [89][90] ينفي أبليازوف هذه الادعاءات ويصر على أنها مجرد رد على إصلاحه للمجموعة السياسية DVK في أبريل 2017، والهدف الأساسي منها هو إزالة ناظرباييڤ من السلطة، "لماذا السلطات القزخستانية لم تتذكر إلا في يونيو 2017، في غضون 13 عاماً ونصف بعد وفاة يرزان تاتشيف فجأة كل هذا؟" [84]

الحياة الشخصية

خلال الفترة التي قضاها في لندن، وُصف أبليازوف بأنه لا يتناسب مع "الصورة النمطية الغربية لرجل الأعمال الثري الرائع من الاتحاد السوفيتي القديم. لا مجوهرات باهظة، ولا يخوت، ولا زوجة شابة جذابة ولا سيارات مبهرجة، إنه شخصية متواضعة، ويفضل بدلات ماركس وسبنسر". [24]

المراجع

  1. ^ أ ب "Mukhtar Ablyazov at centre of fight over Kazakhstan's BTA Bank". Financial Times. 5 July 2013. Retrieved 9 January 2022.
  2. ^ Diplomat, Catherine Putz, The. "Kazakhstan's Ever-Shrinking Political Arena". The Diplomat (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 16 February 2019.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  3. ^ "Biography". Mukhtar Ablyazov (in الإنجليزية). Retrieved 16 February 2019.
  4. ^ "English judge says fugitive oligarch defrauded Kazakh bank BTA". Reuters.
  5. ^ أ ب "L'extradition vers la Russie de l'opposant kazakh Moukhtar Abliazov a été validée par Paris". Le Monde.fr (in الفرنسية). 12 October 2015 – via Le Monde.
  6. ^ أ ب ت French court cancels Kazakh tycoon Ablyazov's extradition to Russia, Reuters (9 December 2016).
  7. ^ أ ب ت ث ج ح خ France blocks extradition of Kazakh oligarch Mukhtar Ablyazov to Russia, Agence France-Presse (10 December 2016).
  8. ^ أ ب "High Court in London renews arrest warrant for fugitive Kazakh banker". The Astana Times.
  9. ^ "La France accorde l'asile politique au principal opposant kazakh". Le Monde.fr (in الفرنسية). 5 October 2020. Retrieved 5 October 2020.
  10. ^ "Login • Instagram". {{cite web}}: Cite uses generic title (help)
  11. ^ "Login • Instagram". {{cite web}}: Cite uses generic title (help)
  12. ^ https://www.facebook.com/mukhtar.ablyazov/videos/vb.100003737098291/1097074253760467/?type=2&theater
  13. ^ Archived at Ghostarchive and the Wayback Machine: "Вся правда о настоящем Мухтаре Аблязове / 1612". YouTube.
  14. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ Sindelar, Daisy. "How Far Will Nazarbaev Go To Take Down Mukhtar Ablyazov?". Radio Free Europe Radio Library. Retrieved 13 June 2013.
  15. ^ أ ب ت ث ج ح خ Burgis, Tom (28 September 2017). "Spies, lies and the oligarch: inside London's booming secrets industry". Financial Times. Retrieved 9 January 2022.
  16. ^ "Kazakh Bank Lost Billions in Western Investments". The New York Times.
  17. ^ أ ب Kazakh bank BTA signs debt restructuring MOU – Reuters, 22 September 2009
  18. ^ "Mukhtar Ablyazov has experienced first hand the political persecution and absence of law in Kazakhstan under President Nursultan Nazarbayev". Friends of Ablyazov. Archived from the original on 7 May 2013. Retrieved 13 June 2013.
  19. ^ "Forensic tools and legal aspects of asset tracing in Russia and abroad". PwC.
  20. ^ "Kazakh Bank Gets OK For US Bankruptcy Protection". Law360.
  21. ^ ""В Лондоне долго не задержусь", — Мухтар Аблязов, председатель совета директоров "АМТ банка"".
  22. ^ أ ب BBC Timeline: Kazakhstan – BBC chronology of key events, 11 March 2010
  23. ^ Living in fear in London Archived 29 نوفمبر 2010 at the Wayback Machine – Evening Standard, 25 August 2010
  24. ^ أ ب ت ث Cheston, Paul. "Living in fear in London: the exiled Kazakh banker accused of $2 billion fraud". London Evening Standard. Retrieved 13 June 2013.
  25. ^ "British Court Orders Fugitive Kazakh Banker to Pay $2.1 Bln". Rianovosti. Retrieved 13 June 2013.
  26. ^ "Kazakh Bank Lost Billions in Western Investments". The New York Times.
  27. ^ Wachtel, Katya. "Exiled Kazakh Banker Says The Government Is Trying To Kill Him". Business Insider. Retrieved 13 June 2013.
  28. ^ Lillis, Joanna (16 May 2013). "Theatre with a Political Edge in Kazakhstan". IPS News. Retrieved 13 June 2013.
  29. ^ Neate, Rupert (16 February 2012). "Arrest warrant for Kazakh billionaire accused of one of world's biggest frauds". The Guardian. London. Retrieved 13 June 2013.
  30. ^ Russell, Jonathan (24 February 2012). "Banker Mukhtar Ablyazov 'fled to France on coach'". The Telegraph. London. Retrieved 13 June 2013.
  31. ^ "Runaway oligarch says Kazakh leader takes revenge on his family". Reuters.
  32. ^ أ ب ت ث "French Court Authorizes Extradition of Fugitive Kazakh Banker". Radio Free Europe/Radio Liberty. 24 October 2014.
  33. ^ أ ب "France". amnesty.org.
  34. ^ أ ب "France/Kazakhstan: Letter to French Prime Minister Manuel Valls on Case of Mukhtar Ablyazov". Human Rights Watch. 21 May 2015.
  35. ^ أ ب Jim Armitage, Mukhtar Ablyazov: Kazakh billionaire to be extradited to Russia from France, The Independent (12 October 2015).
  36. ^ "Arrest warrant for Kazakh billionaire accused of one of world's biggest frauds". The Guardian.
  37. ^ "Report on the case of Mukhtar Ablyazov in Ukraine". Open Dialogue Foundation. 24 March 2015. Retrieved 2 June 2019.
  38. ^ "MEP tells NGOs in Astana to be careful who they receive money from". www.euractiv.com. 16 May 2018.
  39. ^ "Controversial think-tank ODF in Brussels move". EUReporter.
  40. ^ "mukhtarablyazov.org".
  41. ^ "City of Almaty v. Viktor Khrapunov et al". pacermonitor.com.
  42. ^ "KAZAKH WHO ALLEGEDLY LAUNDERED MONEY THROUGH TRUMP TOWER ORDERED TO PAY BANK BACK". Newsweek. Newsweek.
  43. ^ "'Trojan horse' raid ends 18-month hunt for Kazakh banker Mukhtar Ablyazov". The Independent.
  44. ^ "Dissident Kazakh oligarch Ablyazov arrested on the French Riviera, sources say". The Star.
  45. ^ "Supreme Court Clarifies that Loans are to be Considered Part of the Defendant's Assets". jdsupra.com.
  46. ^ "REACHING TRUST ASSETS IN THE UK- IT CAN BE DONE". hmblaw.
  47. ^ BTA Bank Sues Ex-Chairman Ablyazov for $1.2 Billion in London – Bloomberg, Erik Larson, 4 February 2011
  48. ^ Kazakh Banker Loses Courtroom Battle Over Assets – The Guardian, Simon Goodley, 3 December 2010
  49. ^ Court documents allege 'corrupt' Kazakhstan regime's link to FTSE firms – The Guardian, Simon Goodley, 2 December 2010.
  50. ^ "JSC BTA Bank v Ablyazov judgement 48". Casemine.
  51. ^ "Mukhtar Ablyazov- the president of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev and his trusted adviser Bulat Utemuratov are the real owners of 48,73% share in "KazZink"". kazakhstan voice. Retrieved 13 June 2013.
  52. ^ "Case of Yefimova v. Russia". European Court of Human Rights: 1–73. 19 February 2013.
  53. ^ Corley, Felix. "Kazakhstan: Why was Muslim prisoner of conscience extradited to Uzbekistan". Forum 18. Retrieved 13 June 2013.
  54. ^ [1] – The Daily Telegraph, 22 August 2010
  55. ^ "Questions Over Kazakstan "Terror Plot"". IWPR. Retrieved 13 June 2013.
  56. ^ "BTA Bank: Court Rules Against Ablyazov in $2 bln Suit". The Gazette of Central Asia. Satrapia. 28 November 2012.
  57. ^ "Approved Judgement BTA Bank vs. Mukhtar Ablyazov & Ilyas Khrapunov" (PDF). UK High Court.
  58. ^ "Fugitive Kazakh Banker Ablyazov Sentenced To 20 Years In Absentia". rferl.
  59. ^ "Kazakh court upholds 20-year sentence for banker Mukhtar Ablyazov". News4Europe.
  60. ^ "City of Almaty, Kazakhstan v. Mukhtar Ablyazov (1:15-cv-05345)".
  61. ^ "District Court, S.D. New York Document #399". Court Listener.
  62. ^ "Ex-Kazakh Banker Says He Abandoned Records to Flee Killers". Bloomberg. 5 February 2019.
  63. ^ "docket 1:15-cv-05345 Document 959" (PDF). Courtlistener. Federal Judicial Center. 11 February 2019.
  64. ^ "Kazakh Bank Suit Tied to Trump Soho May Turn on Emails". Bloombergy.
  65. ^ أ ب "CITY OF ALMATY v. ABLYAZOV No. 1:15-cv-05345 (AJN) (KHP)". Leagle.
  66. ^ "Telford International – ICIJ Offshore Leaks Database". icij.
  67. ^ "Filing 1221". justia.com.
  68. ^ "Trial over bank's plundered billions has cast resembling a spy thriller". The McClatchy Company. McClatchyDC.
  69. ^ "Statement of BTA Bank on Asset Recovery Results for the first half of 2016". BTA.kz.
  70. ^ "Property valuation of 8200 Sparger Street". City-Data.com.
  71. ^ أ ب "Albert Wins $7.3 Million Jury Verdict in International Fraud Recovery Action". Ohaganmeyer.com. 21 March 2019.
  72. ^ "Application for judgement set aside". Eastern Caribbean Supreme Court. 14 May 2013.
  73. ^ "Civil Order NO: 165 OF 2011" (PDF). seylii.org. Supreme Court of Seychelles. Retrieved 13 October 2011.
  74. ^ "Judgment: Ablyazov v Outen & Ors (SCA 56/2011 & 08/2013) [2015] SCCA 23 (28 August 2015);". seylii.org. Seychelles Appeals Court.
  75. ^ "Russia Sentences Fugitive Kazakh Banker Ablyazov In Absentia To 15 Years". Radio Free Europe/Radio Liberty. 29 December 2020.
  76. ^ "Judgement BTA Bank v Khrapunov" (PDF). supremecourt.uk. High Court of England.
  77. ^ "City of Almaty, Kazahkstan, et al. v. Mukhtar Ablyazov, et al". New York Southern District Court.
  78. ^ أ ب "Chetrit Group settles dispute over Kazakh embezzlement". The Real Deal. Korangy Publishing Inc. 12 November 2015.
  79. ^ "Kazakh Bank to Invest in Adjara's Resorts". Civil.ge.
  80. ^ أ ب ت ث "Trump's Business of Corruption". The New Yorker.
  81. ^ "Silk Road Group in The Panama Papers". The International Consortium of Investigative Journalists.
  82. ^ "Paul Hastings Represents Silk Road Group on First- Ever Trump Projects in Central Asia".
  83. ^ "Trump's lawyer threatens to lodge a complaint against special counsel Mueller if he investigates Trump's real estate deals". Business Insider.
  84. ^ أ ب "Kazakhstan: Tokmadi Murder Plea Only Creates More Mystery | Eurasianet". eurasianet.org (in الإنجليزية). Retrieved 14 April 2021.
  85. ^ "Kazakhstan to re-examine 2004 banker's death, may target Nazarbayev critic". Reuters.
  86. ^ "The Ablyazov Affair: 'Fraud on an Epic Scale'". The Diplomat.
  87. ^ "Yerzhan TATISHEV Memories". BTA Bank.
  88. ^ "The Report: The case of Muratkhan Tokmadi". The Open Dialogue Foundation (in الإنجليزية الأمريكية). 10 August 2017. Retrieved 14 April 2021.
  89. ^ "Kazakh Prosecutor General's Office qualifies Ablyazov's crime as premeditated murder". The Astana Times.
  90. ^ "Fugitive Kazakh Banker, Nazarbaev Foe Sentenced To Life In Prison". RFERL.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=مختار_أبليازوڤ&oldid=2417043"